Коротко

Новости

Подробно

Фото: REUTERS/Stringer/Files / Reuters

Банк Ватикана расторгает дипломатические отношения

Istituto per le Opere di Religione может закрыть счета дипломатических представительств

от

Как сообщило вчера вечером агентство Reuters, ссылаясь на свои собственные источники, ватиканский банк может закрыть счета ряда дипломатических представительств, которые он обслуживает, в рамках борьбы с отмыванием денег.


Istituto per le Opere di Religione (IOR, Институт религиозных дел), выполняющий в Ватикане роль центрального банка, может уже в самое ближайшее время прекратить обслуживание всех счетов, открытых в нем иностранными дипломатическими представительствами в Ватикане и Италии, из-за того, что эти счета могут использоваться для отмывания денег. Об этом сообщило информационное агентство Reuters, ссылаясь на собственные информированные источники в Ватикане.

Решение о закрытии счетов дипломатических представительств — следствие проведенного компетентными органами Ватикана расследования ряда крупных и подозрительных трансакций, проведенных еще в 2011 году посольствами Ирана, Ирака и Индонезии при Святом Престоле. В некоторых случаях со счетов снимались или на счета вносились суммы по €500 тыс. наличными. В соответствии с действующими в Европе правилами все эти трансакции фиксировались. Международные финансовые учреждения относят Индонезию, Ирак и Иран к странам повышенного риска в том, что касается финансовых преступлений.

По данным Reuters, в конце 2011 года в IOR поступило официальное предупреждение Управления по финансовой информации Ватикана (AIF), в котором этот орган финансового надзора предупреждал банк о серьезном риске того, что счета посольств этих трех стран используются для отмывания денег и что ведомство не удовлетворено полученными от посольств разъяснениями по поводу трансакций.

Посольства Ирана и Ирака отказались комментировать ситуацию, точно так же, как и AIF и IOR. Посол Индонезии в Ватикане заявил, что деньги регулярно снимаются для личных целей сотрудников посольства и мелких расходов.

Если IOR примет решение о закрытии счетов дипломатических представительств, он войдет в постоянно увеличивающуюся группу банков, которые из-за возможных репутационных и иных рисков прекращают работать с дипломатами по всему миру. К примеру, о закрытии счетов дипломатических представительств ранее говорили Bank of America, JPMorgan Chase.

Тем временем в рамках движения к все большей прозрачности своей деятельности ватиканский банк сегодня впервые опубликовал детальный годовой отчет, юридически действующий в качестве частного банка, ранее объявил о том, что в 2012 году его чистая прибыль увеличилась в четыре раза и составила €86,6 млн. Банк управляет активами на общую сумму €7,1 млрд.

Иван Никольский


Комментарии
Профиль пользователя