В Чувашии в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего председателя совета директоров ЗАО «Промтрактор-Вагон» Семена Млодика. Он обвиняется в мошенническом хищении у ЗАО «Промтрактор-Вагон» 273 млн руб., которое совершил, по версии следствия, вместе с бывшим гендиректором ООО «РЖДС-регион» Светланой Романовой.
О том, что обвинительное заключение по громкому делу о хищении средств ЗАО “Промтрактор-Вагон” утверждено, “Ъ” сообщил старший помощник руководителя следственного управления (СУ) СКР по Чувашии Олег Дмитриев.
Семен Млодик обвиняется в мошенническом хищении у “Промтрактор-Вагон” 273 млн руб., которое он совершил, по версии следствия, вместе с бывшим гендиректором ООО “РЖДС-регион” Светланой Романовой. Как говорится в деле, в период с 14 по 20 июня 2006 года по указанию Семена Млодика структурные подразделения концерна “Тракторные заводы” и подконтрольные концерну частные компании приобрели 221 неликвидный, не обеспеченный активами вексель “РЖДС-региона” общей номинальной стоимостью более 1050 млн руб. Выпуск векселей, по версии следствия, 14 июня 2006 года специально под запланированную аферу по предварительному сговору с Семеном Млодиком осуществила Светлана Романова.
Как полагает следствие, все финансовые операции в рамках махинации осуществлялись через один из московских банков, с руководством которого Семен Млодик был знаком, а в реализации преступной схемы были использованы не только “РЖДС-регион” и структурные подразделения концерна “Тракторные заводы”, но и подконтрольные концерну ООО “Инвестиции и менеджмент”, ООО “Бизнес-Инвест” и ООО “Негоциант-ХХI”, руководство которых, как считает следствие, не осведомленное о преступных планах Семена Млодика, выполняло его указания.
Когда деньги за векселя поступили в “РЖДС-регион”, Светлана Романова, по данным обвинения, по указанию Семена Млодика оформила данную сумму в качестве добавочного капитала в недействуещее ООО ИЛИАНТ, участником которого она являлась,— “в обмен на долю участия в указанном обществе в размере 10%, номинальная стоимость которой составляла лишь 1 тыс. 111 руб.”.
После того как фигуранты таким образом похитили 273 млн руб., они легализовали похищенные деньги через покупку 26% акций ЗАО “Промтрактор-Вагон”, выпущенных по допэмиссии по решению от 30 июня 2006 года.
В 2006-2007 годах Семен Млодик, по данным следствия, провел ряд действий, направленных на “сокрытие следов преступления”. В частности, по его указанию в 2007 году подконтрольные концерну частные московские компании заключили с ООО “РЖДС-регион” ряд договоров так называемой переуступки права требования, в результате которых была погашена задолженность “РЖДС-регион” — 777 млн руб. из полученных компанией 1050 млн руб. за неликвидные векселя.
Однако при этом, как указывается в обвинительном заключении, “оставшиеся обязательства “РЖДС-регион” по возврату полученных данным обществом в июне 2006 года денежных средств в размере 273 млн руб. в обмен на собственные векселя на эту же сумму исполнены не были”.
Уголовное дело в отношении Семена Млодика СУ СКР по Чувашии возбудило 9 апреля 2012 года. В окончательной редакции обвинения фигурантам дела вменяются “крупное мошенничество” (ст. 159 УК РФ) и “легализация преступных доходов” (ст. 174 УК РФ).
По ходатайству следователя судом наложен арест на доли Млодика в пятикомнатной квартире, расположенной в центре Москвы, в подмосковном частном жилом доме и на его Mercedes S500 4M и Toyota Camry.
Материалы уголовного дела в отношении Светланы Романовой выделены в отдельное производство. В январе 2013 года она была объявлена в международный розыск (следствие полагает, что Романова находится на Кипре). На ее имущество — долю в трехкомнатной квартире в Москве и Volkswagen — также наложен арест.
Получить вчера комментарии у Семена Млодика или его адвоката не удалось, однако ранее бизнесмен неоднократно заявлял, что не признает вины и связывает свое уголовное преследование с конкурентной борьбой между КТЗ и ЧТЗ.