Главное управление МВД по Южному федеральному округу возбудило дела еще по 25 эпизодам хищения денежных средств краснодарского филиала Россельхозбанка. В кредитном мошенничестве на 5,5 млрд руб. подозревают бывших председателя совета директоров агрохолдинга «Маяк» Андрея Богданова и гендиректора Ирину Окопную. В 2011 году топ-менеджеры уже были осуждены по другим «кредитным» делам и понесли наказание, после чего господин Богданов выехал за пределы РФ и был объявлен в международный розыск в связи с новыми уголовными делами.
У следствия возникли новые вопросы к экс-руководителю ейского «Маяка»
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
ГУ МВД России по ЮФО сообщило о возбуждении следственной частью управления 17 новых уголовных дел в отношении руководителей одного из крупнейших агропромышленных комплексов Краснодарского края по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере). По официальной информации, их подозревают в хищении денежных средств краснодарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» на сумму свыше 5,5 млрд руб.
Фамилий фигурантов следствие не называет, но, по данным „Ъ“, речь идет о соучредителе и экс-председателе совета директоров ООО «Агропромышленная компания „Маяк“» Андрее Богданове и бывшем гендиректоре агрохолдинга Ирине Окопной. По информации правоохранительных органов, они фактически руководили больше чем 60 сельхозпредприятиями, входившими в АПК «Маяк», от имени подконтрольных предприятий давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредитов в Россельхозбанке якобы для проведения сезонных работ, закупки ГСМ, запчастей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений. В документах, по данным следственных органов, указывались заведомо завышенные показатели финансового положения компаний-заемщиков и завышенные сведения о выручке. По версии следствия, заемные средства руководители агрохолдинга «использовали по своему усмотрению, никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, ими не осуществлялось».
Как сообщал „Ъ“, уголовные дела в отношении Андрея Богданова и Ирины Окопной следователи МВД по ЮФО начали возбуждать по заявлениям Россельхозбанка еще два года назад. В 2012 году сообщалось, в частности, об эпизодах, связанных с кредитным мошенничеством на 2 млрд руб., о легализации 1,5 млрд и 300 млн руб., добытых преступным путем (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
Кроме того, топ-менеджеры «Маяка» уже отбывали наказания по другим эпизодам, связанным с хищением средств Россельхозбанка. В августе 2011 года они были осуждены за участие в разработанной бывшим директором филиала Россельхозбанка Николаем Дъяченко незаконной схеме выдачи кредитов для сокрытия размера проблемной задолженности филиала. Предприятия, входящие в «Маяк», не могли получать кредиты на законных основаниях в силу высокой задолженности по другим займам, а также из-за отсутствия залоговой базы, поэтому, как признал суд, тогдашний глава краснодарского филиала Россельхозбанка Николай Дьяченко убедил Андрея Богданова подобрать ряд формально независимых предприятий, которые могли бы быть использованы в схеме незаконного финансирования с последующим направлением средств на погашение задолженности «Маяка». В свою очередь, господин Богданов поручил Ирине Окопной создать видимость неаффилированности ряда фирм с ООО АПК «Маяк», что делалось путем внесения изменений в учредительные документы. Всего в деле упоминается 17 кредитных договоров на суммы 50–300 млн руб., заключенных в 2008–2010 годах между банком и компаниями «Кубань Агромолоко», «Заря Кубани», «Широчанка», «Щербиновские зерновые системы» и другими. Схема незаконных операций была во всех случаях одна и та же: по указанию руководства «Маяка» учредители фирм оформляли подложный баланс предприятия-«однодневки», а также бизнес-план, обосновывающий необходимость кредитования. Затем банковские структуры по указанию заместителя Николая Дьяченко Ирины Елисеевой проводили проверку наличия залоговой базы, что происходило формально, после этого Николай Дьяченко или руководитель одного из районных филиалов подписывали кредитный договор. Средства сначала поступали на счет фирмы-заемщика, в тот же день перечислялись на счета «маяковских» фирм якобы в качестве оплаты за поставленные товары и услуги. При этом часть средств обналичивалась руководством «Маяка», а затем расходовалась Андреем Богдановым и Николаем Дьяченко на собственные нужды.
Андрей Богданов и Ирина Окопная тогда признали свою вину в пособничестве и получили полтора года и девять месяцев лишения свободы соответственно, но срок их заключения практически истек к моменту вынесения приговора. Вскоре после этого Андрей Богданов уехал из России и в связи с новыми уголовными делами объявлен в международный розыск. Госпожа Окопная находится на свободе, мера пресечения в отношении нее не избиралась.
Николай Дьяченко был отстранен от работы в августе 2010 года, а 2 сентября взят под стражу по подозрению в совершении злоупотребления полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), его дело было выделено в самостоятельное производство. В 2011 году суд приговорил господина Дьяченко к пяти годам лишения свободы за злоупотребление должностными полномочиями. Как следует из материалов дела, он лично получил около 40 млн руб. из обналиченных кредитных средств. Суд установил, что своими действиями он и его сообщники нанесли Россельхозбанку ущерб в сумме 2,2 млрд руб. Госпожа Елисеева получила условное наказание.