Коротко

Новости

Подробно

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Банкира обвинили в инвестиционном мошенничестве

от

Сотрудниками МВД России задержан вице-президент ОАО «РБС» Всеволод Глуховцев. Он подозревается в хищении 300 млн руб. у физических и юридических лиц под предлогом инвестирования их в недвижимость и строительство в Республике Черногории. Суды буквально завалены исками к господину Глуховцеву, однако удовлетворять требования кредиторов они не могут, поскольку банкиром оформлялись не займы, а инвестиционные контракты.


Как сообщили в главном управлении МВД по Центральному федеральному округу, в ходе следствия было установлено, что Всеволод Глуховцев осуществлял мошеннические действия с лета 2006 года. При этом он представлялся своим клиентам влиятельным банкиром, крупным финансистом, владеющим едва ли не половиной всех казино и крупных гостиничных комплексов, расположенных в Черногории. Однако, как считают в МВД, деньги, поступающие от инвесторов, господином Глуховцевым присваивались, а клиентам предоставлялись ложные отчеты о том, что они являются обладателями бизнеса и недвижимости в Черногории.

По данным пресс-центра МВД, уже установлены пять жителей столичного региона, отдавших злоумышленнику свои деньги, но, по мнению оперативников, пострадавших от действий афериста значительно больше. Также установлено, что один из потерпевших, надеясь на честность и добропорядочность банкира, передал в управление принадлежащие ему патенты на изобретения в строительной области. В результате мошеннической деятельности господина Глуховцева столичный бизнесмен лишился денежных поступлений от использования своей интеллектуальной собственности.

При проведении обысков по месту жительства подозреваемого в поселке художников «Сокол» и в его офисе обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие, как считают в МВД, о его противоправной деятельности: печати коммерческих организаций, подконтрольных вице-президенту банка, а также большое количество огнестрельного и травматического оружия и боеприпасов к нему, разрешения на которые в момент обыска отсутствовали.

Помимо этого, полицейские нашли несколько расписок на крупные денежные суммы. Кроме того, оперативники установили черногорскую компанию, в которой господин Глуховцев является учредителем и генеральным директором. По мнению полицейских, через указанную компанию осуществлялась легализация незаконно полученных в ходе противоправной деятельности доходов.

Отметим, что потерпевшие неоднократно пытались вернуть свои деньги, обращаясь в суды. На имущество семьи господина Глуховцева в порядке гражданского судопроизводства несколько раз по требованию истцов накладывался арест, но затем снимался. Отказывали им суды и в компенсации ущерба.

Как сказано в одном из решений, отказывая в удовлетворении исковых требований, суд исходил из того, что заключение между сторонами договора займа, непреложным условием которого является обязательство заемщика вернуть сумму займа, не доказано, так как между сторонами заключался инвестиционный договор. А он возврата средств не предусматривает.

В отношении господина Глуховцева следственная часть ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Следствие собирается ходатайствовать в суде о его аресте, а также арестах элитной недвижимости, машин, картин и ювелирных изделий, которые, как оно считает, банкир приобрел в результате махинаций. Следует отметить, что руководство и сотрудники банка, в котором работал господин Глуховцев, оказывали содействие в проведении следственных действий и не имеют отношения к его аферам, уточнили в МВД.

Николай Сергеев


Комментарии
Профиль пользователя