Федеральная прокуратура США начала проверку в Deutsche Bank по подозрению в сотрудничестве с Ираном в нарушение американских экономических санкций, призванных остановить иранскую ядерную программу. Это седьмое по счету кредитное учреждение, против которого проводится подобного рода расследование. Пять других крупных европейских банков — Credit Suisse, Lloyds, ING, ABN Amro и Barclays — попали под подозрение еще три года назад; на прошлой неделе к ним присоединился британский Standard Chartered (его подозревают в самой крупной махинации — совершении с 2001 по 2010 год денежных операций с иранскими компаниями и банками на сумму $250 млрд). В случае доказательства вины банкам грозят крупные штрафы.
Финансовый регулятор США подозревает Deutsche Bank в совершении многомиллиардных сделок от имени иранских банков и корпораций через свой американский филиал в нарушение введенных против Тегерана санкций. В 2008 году в американском законодательстве была ликвидирована позволявшая действовать в обход санкций лазейка. Следователи считают, что, как и другие находящиеся под подозрением банки, Deutsche Bank проводил операции и после 2008 года. Руководство же банка утверждает, что отказалось от новых договоров с контрагентами Ирана, Северной Кореи, Судана и Сирии еще в 2007 году.
Мария Ефимова