Сотрудники столичного УЭПа задержали руководителей турфирмы "Компания Бригитта", которые собирались похитить у владельцев престижных кредитных карточек около $3,5 млн. Мошенники также планировали провести ничем не обеспеченную лотерею American Dream, которая могла бы принести им $1,5 млн. Сообщников руководителей "Компании Бригитта" сейчас ищут по всему миру.
Подготовка этих мошенничеств началась несколько лет назад в США и Канаде, где с начала 90-х годов обосновались выходцы из Новосибирска Валерий Кротов и Василий Гаврилов (фамилии изменены по просьбе следствия). Они дружили с детства, учились в одном классе и закончили факультет иностранных языков Новосибирского университета. Кротову в 1993 году удалось нелегально выехать в США. Отсидев за нелегальный въезд пару лет в американской тюрьме, Кротов получил вид на жительство: он убедил иммиграционную службу, что убежал из России по политическим мотивам. В США у Кротова появился обширный круг знакомых из криминальной среды.
Гаврилов же уехал в Канаду, где заключил фиктивный брак с местной жительницей. Но гражданство он получить не успел.
Друзья продолжали поддерживать связь. Они решили, что быстро разбогатеть смогут только в России. В июне 1997 года Кротов и Гаврилов встретились в Москве. Практически сразу они приобрели за $450 туристическую фирму "Компания Бригитта". А спустя четыре месяца возле станции метро "Академическая" был открыт ее офис. К этому времени у фирмы уже был заключен контракт с процессинговой компанией United Card Service (UCS) на обслуживание туристов. От нее "Бригитта" получила соответствующее оборудование: аппараты для прокатывания кредитных карт и электронный POS-terminal для считывания данных на магнитной полосе. Интересно, что фирма взялась обслуживать только владельцев престижных кредитных карточек — VISA, Master Card и American Express.
Уже в декабре новый партнер попал в поле зрения службы безопасности UCS. Она стала замечать нарушения при оформлении платежей. Сотрудники UCS поделились своими сомнениями с офицерами столичного УЭПа, и они решили совместно проверить деятельность "Компании Бригитта". Довольно быстро было установлено, что в России у нее вообще нет клиентов, но из-за границы на счет фирмы постоянно поступают крупные платежи. В свою очередь, турфирма постоянно направляла запросы в различные зарубежные банки о наличии средств на кредитных карточках, которыми с ней якобы расплатились.
Оперативники решили провести обыск в офисе "Компании Бригитта". А так как он находился на закрытом объекте, охраняемом ВОХР, уэповцы на всякий случай привлекли к операции спецназ. Но до вооруженного конфликта дело не дошло.
При обыске милиционеры изъяли оборудование для изготовления поддельных кредиток и базу данных о состоятельных владельцах карточек. Последняя, по данным следствия, постоянно пополнялась с помощью американских, польских и российских сообщников Гаврилова и Кротова. Интересно, что, когда уэповцы пришли в офис, бухгалтер фирмы собиралась отправиться в банк, чтобы обналичить уже поступившие средства.
В ходе расследования было установлено, что мошенники готовились украсть в конце 1997 года $3,5 млн с более чем 500 карточек (до этого им удалось завладеть лишь 70 млн руб.). Идея заключалась в том, что иностранцы не сразу догадаются, что деньги с их счетов воруют в Москве. И это позволило бы преступникам благополучно скрыться. Они даже купили билеты в США на январь 1998 года.
Бригада следователей УЭПа установила, что на мошенников работали сотрудники не менее 15 банковских учреждений по всему миру, а также сотрудники более 200 иностранных фирм, АЗС, крупных магазинов и ресторанов. Сообщники списывали номера карточек солидных клиентов и пересылали информацию Гаврилову и Кротову. Названия учреждений пока не разглашаются.
В ходе обыска у мошенников был обнаружен также тираж (150 тыс. билетов по $10) ничем не обеспеченной лотереи American Dream (о ней Ъ писал в конце прошлого года) и ее рекламное обеспечение. Билеты должны были распространяться в Москве в новогодние праздники. Реклама и билеты были изготовлены в США (это обошлось в $1,5 тыс.). Для надежности продавать билеты мошенники собирались через благотворительные фонды.
Сейчас следствие устанавливает причастность Кротова и Гаврилова к грабежам, разбоям, кражам и мошенничествам на территории Польши, США, Канады, Германии и России.
ЮРИЙ Ъ-СЕНАТОРОВ