ГУВД Москвы завершило расследование уголовного дела о крупном хищении с использованием поддельных платежных поручений в системе Главного расчетно-кассового центра (ГРКЦ) Центробанка России. По делу проходят четыре человека, в том числе сотрудник ГРКЦ. С августа по октябрь 1995 года они похитили 548,6 млн руб. Сейчас это дело передано на рассмотрение в Замоскворецкий суд.
20-летняя Александра Сабода устроилась на работу в ГРКЦ Центробанка России в октябре 1994 года. Сначала она работала в отделе межгосударственных расчетов, но вскоре была переведена в экспедицию. В ее обязанности входило вскрытие пакетов с расчетно-денежными документами и распределение корреспонденции по отделам.
В мае 1995 года на одной из вечеринок она познакомилась с Глебом Зверковым, ее сверстником "без определенных занятий". Он стал ее любовником.
Спустя месяц Зверков познакомил ее со своим приятелем Дмитрием Свищевым, который попросил Сабоду принести ему сводные кредитные авизо и платежные поручения. Сабода отказалась, но ее любовник пригрозил рассказать об их связи ее мужу и расправиться с ее ребенком. Сабоде пришлось принять их условия.
Первая мошенническая операция была проведена в начале августа 1995 года. Получив от Александры Сабоды сводные авизо и платежки, Свищев и Зверков поставили в них новые реквизиты получателя денег (расчетные счета фирм "Кольцо-1", "Аскона-2", "Русское дело", "Лещко", "Ангелина" и других, которыми владели знакомые мошенников). Эти платежные документы были возвращены Сабоде, которая "внедрила" их в систему ГРКЦ. После поступления денег на счет подставных компаний средства были обналичены (этим занимался знакомый Зверкова Владимир Высокинский) и поделены между мошенниками. Всего с августа по октябрь 1995 года они таким образом украли 548,6 млн руб.
При этом за свое участие в операциях экспедитор получила всего $1 тыс. Большая же часть денег, судя по всему, досталась "неустановленным следствием лицам", дело которых сейчас выделено в отдельное производство. По некоторым данным, это бандиты, на которых работали мошенники.
Особенностью этих операций было то, что с каждого платежа жулики снимали небольшие суммы (по 30-50 млн руб.). Они надеялись на то, что столь незначительные потери не бросятся в глаза, а потом будут списаны на ошибки бухгалтеров. Однако это не спасло участников махинаций.
В начале осени 1995 года в Управление безопасности и защиты информации ГУ ЦБ РФ от различных фирм — получателей денег стала поступать информация о подмене их реквизитов в платежках.
Сотрудникам ЦБ не составило большого труда вычислить Александру Сабоду. 11 октября 1995 года ее арестовали по обвинению в мошенничестве. Расследованием этого дела занялись сотрудники второго отдела следственного управления ГУВД Москвы.
Сабода чистосердечно раскаялась в содеянном и рассказала о своих сообщниках. Но когда были подписаны ордера на их арест, выяснилось, что Зверков, Свищев и Высокинский ударились в бега.
Свищев и Высокинский были задержаны в начале 1996 года, а Зверкова арестовали в июле того же года. Его поймали возле магазина "Бауклотц" на Ленинградском проспекте, где он вместе со своей новой подругой расплатился за две люстры чужой кредитной карточкой. Впрочем, этой карточкой он расплачивался уже в течение целого года.
В итоге все четверо были обвинены в мошенничестве. Но в отличие от экспедитора ее подельники своей вины не признали. Они говорили, что действительно обналичивали деньги, но платежные поручения не подделывали. Их виновность установит Замоскворецкий суд, куда на днях следователи передали это уголовное дело.
Кстати, год назад в том же суде рассматривалось аналогичное дело о фальшивых авизо. Причем один из преступников для достижения своих целей также воспользовался близкими отношениями с сотрудницей ГРКЦ. Тогда мошенники украли около миллиарда рублей.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ