Согласно указанию ЦБ N2181-У "О порядке представления кредитными организациями информации и документов уполномоченным представителям Банка России", руководитель банка обязан представлять уполномоченному представителю информацию о сделках (операциях):
связанных с распоряжением имуществом кредитной организации, балансовая стоимость которого составляет более 1% балансовой стоимости активов;
связанных с исполнением своих обязательств по полученным кредитам (займам), депозитам, договорам купли-продажи с совершением позднее обратной сделки, а также по иным сделкам, если балансовая стоимость обязательства или группы связанных обязательств по таким сделкам составляет более 1% балансовой стоимости пассивов;
связанных с переводом денежных средств в иностранные банки, если сумма перевода составляет более 1% балансовой стоимости активов;
с заинтересованными или аффилированными лицами, если такие сделки (операции) совершаются на сумму, составляющую более 0,5% балансовой стоимости активов (пассивов) банка;
Руководитель банка представляет уполномоченному представителю по его запросу информацию о размере вознаграждения исполнительным органам, а также информацию и документы, которые касаются деятельности кредитной организации по вопросам кредитования, предоставления гарантий, управления активами и пассивами.
Указание N2182-У "О порядке назначения уполномоченных представителей Банка России..." предписывает уполномоченному представителю информировать ЦБ о фактах в деятельности банка, требующих срочных надзорных действий, не позднее рабочего дня, следующего за днем установления таких фактов, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность банка.