Как стало известно "Ъ", сегодня банки получили письмо НБУ, в котором сообщается, что при обмене валюты они не должны требовать документы у клиентов, которые ими были ранее идентифицированы (например, заемщики банка). Кроме того, при покупке суммы меньшей одной минимальной банкноты клиент не предоставляет в банк копию документа.
Письмом №28–211/3864–11318 (копией располагает "Ъ") Нацбанк также разъяснил перечень документов, по которым население может обменивать валюту. Резиденты могут предоставлять банкам:
- паспорт гражданина Украины;
- загранпаспорт без отметки, подтверждающей постоянное проживание за границей;
- удостоверение личности без гражданства для выезда заграницу, выданное в Украине;
- удостоверение беженца, выданное в Украине;
- национальный паспорт гражданина другого государства с отметкой о разрешении на постоянное проживание вместе с видом на постоянное жительство.
Для нерезидента подтверждающими документами являются национальный паспорт гражданина другого государства, загранпаспорт с отметкой о постоянном проживании заграницей. Об этом говориться в письме регулятора. Кроме того, центробанк отметил, что для проведения валютообменных операций банки не имеют права требовать у иностранных граждан копию таможенной декларации.
Напомним, что при осуществлении операций на сумму до 50 тыс. грн банк снимает копию только первой страницы национального паспорта. При предъявлении других документов также снимается копия страницы с отметкой о постоянном проживании.