Завершено расследование самого крупного хищения по чеченским авизо
Следственный комитет МВД завершил расследование дела преступной группы во главе с руководителем кооперативного объединения (АПКО) "Космос" Сергеем Терлоевым. Члены группы обвиняются в мошенничестве. По данным следствия, Терлоев с сообщниками в 1992 году путем использования подложных авизо похитили более 14 млрд рублей и покушались на хищение еще более 7 млрд рублей.
В конце 80-х годов Сергей Терлоев учредил в Москве торговый кооператив "Апельсин", занимавшийся закупкой и реализацией сельхозпродукции и ширпотреба. Впоследствии кооператив был переименован в аграрно-производственное объединение "Космос". Но дела фирмы шли неважно. В 1992 году "Космос" не смог расплатиться с кредиторами, и Терлоев, по данным следствия, решил украсть деньги по фальшивым авизо.
В апреле 1992 года Терлоев по подложному платежному поручению грозненского отделения Промстройбанка получил 125 млн рублей. Деньги на счет "Космоса" в Интерпрогрессбанке были якобы перечислены МП "Дружок" и предназначались для закупки товаров народного потребления. Через месяц аналогичным способом фирма Терлоева получила еще 325 млн рублей. Часть средств он перечислил в Интерпрогрессбанк и Нефтехимбанк в счет погашения долгов за взятые кредиты, а остальные потратил.
В сентябре 1992 года Терлоев и его знакомые, как установило следствие, присвоили по четырем фальшивым авизо 1,653 млрд рублей, затем еще 1,633 млрд рублей. Интересно, что часть денег обвиняемый потратил на издание компакт-дисков с песнями своей жены Светланы, работавшей в ансамбле Людмилы Зыкиной.
В махинациях с авизо Терлоеву помогали директор ТОО "Континент" рецидивист Леонид Юферов и его бухгалтер Геннадий Колобаев. По данным следствия, компаньоны зарегистрировали подставные фирмы, и на их счета в банке "Экспресс-кредит" перечислили 11 млрд рублей по 14 фиктивным авизо. Еще 7 млрд рублей по девяти авизо им присвоить не удалось.
В ЦБ обнаружили мошенничество, и в феврале-марте 1993 года Терлоев и его сообщники были задержаны. Их обвинили в крупном мошенничестве и подделке документов. Следствие продолжалось до осени 1996 года, после чего 146 томов дела были переданы на рассмотрение в Измайловский суд.
По мнению адвоката Терлоева Бориса Кузнецова, следствию не удалось доказать, что обвиняемые подделывали авизо. Защитник считает, что мошенниками были контрагенты Терлоева по различным договорам. Кузнецов также утверждает, что следователи МВД "нарушили право обвиняемого на защиту, не дав адвокатам возможности ознакомиться с материалами дела, а Терлоеву (чеченцу) не предоставили переводчика". В связи с этим адвокат Кузнецов ходатайствовал о направлении дела на доследование. Суд ходатайство удовлетворил, но Измайловская прокуратура опротестовала это решение.
Следователи со своей стороны утверждают, что жалобы адвоката на отсутствие у Терлоева переводчика необоснованны, поскольку он плохо говорит по-чеченски, зато по-русски — отлично. Возвращение же дела на доследование — попытка освободить Терлоева из-под стражи, поскольку предельный срок его содержания под стражей на период предварительного следствия истекает.
АЛЕКСЕЙ Ъ-ГЕРАСИМОВ