ГУ МВД России по ЮФО расследует уголовное дело в отношении преступной группы, участники которой подозреваются в крупном мошенничестве. Организатором ее, по версии следствия, является ростовский предприниматель Валентин Атаманчук. В течение трех лет мошенники открыли 25 подставных фирм, которые прокредитовались на 679 с лишним млн рублей в филиалах федеральных банков. Затем деньги уводились со счетов заемщиков и обналичивались.
Помимо самого бизнесмена, в участии в ОПГ подозревается и его помощница, занимавшаяся ведением бухгалтерской и налоговой отчетности. По данным следователей, в 2005-2007 году по указанию господина Атаманчука в Ростовской области было зарегистрировано 25 фирм. Формальными их учредителями и руководителями стали сотрудники подконтрольных ему строительных, производственных и торговых компаний. «Фактически эти люди не имели никакого отношения к руководству созданных предприятий и не были осведомлены о намерениях преступной группы», — сообщил „Ъ“ представитель управления.
От имени этих фирм Валентин Атаманчук встречался с представителями банков и убеждал прокредитовать их под различные коммерческие проекты. Кроме того, в банки подавались, как подчеркивают следователи, «фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения о якобы устойчивом финансово-хозяйственном положении» и кредитоспособности потенциальных заемщиков. «Досконально не проверялось финансовое состояние компаний, а также имущество, которое предлагалось в качестве залогового обеспечения. На тот момент Валентин Атаманчук руководил несколькими коммерческими структурами, которые кредитовались в банках и были добросовестными заемщиками. Ему верили», — поясняет представитель ГУ МВД по ЮФО.
Предприниматель договорился о заключении кредитных договоров с несколькими банками на общую сумму 679,1 млн руб. Деньги перечислялись на расчетные счета подставных фирм, откуда уводились, как считают правоохранительные органы, по фиктивным основаниям на другие организации, контролировавшиеся господином Атаманчуком. Следователи выявили более 20 счетов, открытых для «придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению» полученными кредитными средствами. В итоге деньги обналичивались и присваивались.
По словам представителя управления МВД, кредиторами выступали филиалы крупных российских банков. О каких именно банках идет речь, он не сообщил, уточнив, что «данных о причастности сотрудников кредитных учреждений к деятельности преступной группы у следствия нет».
Уголовное дело в отношении участников преступной группы было возбуждено по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, полученных преступным путем») и ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое им грозит, — до 10 лет лишения свободы.
По данным СПАРК-Интерфакс, Валентин Атаманчук в 2004-2011 годах являлся учредителем или руководителем более 10 производственно-строительных и торговых ООО, в том числе ростовских — «Монолитстрой», «Согласие Строй», «Согласие», «Наследие», «Белаз-Юг», «Форум» (издательская деятельность), а также московского ООО «Старый Мастер-СДК».
В середине 2000-х он являлся также президентом ассоциации частных фирм «Согласие» и упоминался в ряде деловых СМИ как владелец ростовской мебельной фабрики «Дончанка». Большинство из указанных компаний в настоящее время ликвидированы или находятся в процедуре банкротства, в материалах арбитражных дел в числе их кредиторов указываются два банка — «Кедр» и Райффайзенбанк. В частности, Райффайзенбанк — крупнейший кредитор ООО «Согласие». В конце прошлого года компания подписала мировое соглашения с кредиторами. По его условиям в собственность Райффайзенбанка передавалась недвижимость и земельные участки. Конкурсное производство открыто в отношении ООО «Согласие Строй». В материалах дела указывается, что «все основные средства находятся в залоге у ЗАО «Райффайзенбанк». В свою очередь банк «Кедр» являлся инициатором банкротства «Дончанки» и «Монолитстроя».
Получить пояснения у представителей банков вчера не удалось — руководители ростовского филиала банка «Кедр» в течение дня для комментариев были не доступны. Ответ на направленный в пресс-службу Райффайзенбанка запрос до конца дня в редакцию не поступил.