Коротко

Новости

Подробно

Деловой партнер Cергея Цапка попал в кредитную историю

За мошенничество он получил шесть лет

Коммерсантъ (Ростов) от

Первомайский райсуд Краснодара признал бывшего депутата Кущевского райсовета Сергея Дзюбу виновным в совершении мошенничества с кредитными средствами Россельхозбанка на сумму более 107 млн руб. и приговорил его к шести годам лишения свободы. В материалах дела среди прочих компаний, через которые производились незаконные операции с кредитами, числится ООО «СК „Север Кубани“», которое контролировали люди из близкого окружения Сергея Цапка, лидера местной ОПГ, обвиняемого в убийстве 12 человек, а также в ряде других громких преступлений.


В следственном управлении СКР по Краснодарскому краю „Ъ“ сообщили, что судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего депутата Кущевского райсовета Сергея Дзюбы, а также Александра Попова, владельца и генерального директора ООО «Шанс», и главного бухгалтера этой компании Татьяны Алексеенко. Все трое были признаны виновными в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), Сергей Дзюба получил шесть лет лишения свободы и оштрафован на 500 тыс. руб., Александр Попов и Татьяна Алексеенко приговорены соответственно к пяти и четырем годам колонии и штрафу в размере 250 тыс. руб. каждый.

«Следствием и судом установлено, что Дзюба, являясь директором ООО „СК «Нива-Агро»“, а также коммерческим директором ООО „Агрообъединение «Нива»“, разработал план мошеннических действий, направленных на хищение обманным путем денежных средств»,— рассказала „Ъ“ представитель следственного управления СКР по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая.

Как следует из материалов дела, Дзюба, ранее являвшийся владельцем агропредприятия «Шанс», переоформил право собственности на предприятие на родственников, а те, в свою очередь, передали компанию Александру Попову. В июне 2007 года Сергей Дзюба обратился в краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» и попросил оформить на компанию «Шанс» кредит, пояснив должностным лицам, что, хотя он формально не имеет отношения к этой компании, однако гарантирует возврат денег своей репутацией успешного предпринимателя. Вскоре после этого кредитный комитет одобрил выделение ООО «Шанс» кредитов на общую сумму 130 млн руб. под 14% годовых. Часть средств была возвращена банку, однако при этом 107,5 млн руб., как установило следствие, были перечислены на счета подконтрольных Сергею Дзюбе предприятий «Кущевский торговый двор», СК «Север Кубани», «Нива» и других, после чего средства исчезли.

На сайте арбитражного суда Краснодарского края имеются материалы о двух гражданских процессах, в ходе которых ОАО РСХБ требовало вернуть полученные средства по договорам на 32,6 млн и 74,9 млн руб. Еще в 2009 году суд постановил взыскать долг с ООО «Мажор» (Новосибирск), которое числится правопреемником ООО «Шанс», однако, как следует из материалов дела, разыскать должника не удалось. Уголовное дело в отношении Сергея Дзюбы было возбуждено в январе 2010 года по заявлению руководства банка, в августе господин Дзюба был взят под стражу. Экс-депутат не признал себя виновным, утверждая, что не имеет отношения к ООО «Шанс», не договаривался о выдаче кредита и не в курсе действий Александра Попова и Татьяны Алексеенко. Двое других подсудимых, напротив, утверждали, что подписывали документы, подготовленные господином Дзюбой, не читая.

Защитник Сергея Дзюбы Рамзан Хабаев сообщил „Ъ“, что в ближайшее время намерен ходатайствовать об отмене приговора как незаконного и необоснованного. «Приговор не вступил в законную силу, поэтому высказываться по существу дела я считаю преждевременным»,— заявил господин Хабаев.

Интересно, что в материалах дела среди прочих компаний, через которые производились незаконные операции с кредитами РСХБ, числится ООО «СК „Север Кубани“», генеральным директором которого с 2008 по 2009 год был Андрей Цеповяз, младший брат Вячеслава Цеповяза, руководителя ООО «Слава Кубани», арестованного в январе этого года по подозрению в причастности к ОПГ Сергея Цапка. Кроме того, в декабре прошлого года СКР сообщил, что в числе других активных участников ОПГ Цапка был арестован Виталий Геннадьевич Иванов, а, по данным «СПАРК-Интерфакса», учредителем ООО «СК «Север Кубани»» является человек с такими именем и фамилией. При этом в СУ СКР уточняют, что не имеют данных о том, что арестованный Иванов имел прямое отношение к уголовному делу Сергея Дзюбы. В феврале текущего года через адвоката Рамзана Хабаева находящемуся в заключении Сергею Дзюбе и его родственникам была передана просьба „Ъ“ обнародовать подробности взаимоотношений со структурами, которые контролировал Сергей Цапок, однако ответа не последовало. Ранее в СМИ появлялась информация от имени защиты Сергея Дзюбы о том, что экс-депутат стал жертвой рейдерской схемы, организованной ОПГ Сергея Цапка.

Анна Перова, Краснодар

Комментарии

обсуждение

Профиль пользователя