Вчера руководителям банка "Трасткредит" — президенту Раисе Дадаевой, вице-президенту Марине Тарасюк и начальнику валютного отдела Ирине Пискуновой — предъявили обвинение по трем статьям УК. Их обвиняют в лжепредпринимательстве, незаконной банковской и предпринимательской деятельности.
Сотрудники ГУБОПа, как уже рассказывал Ъ, давно располагают информацией о том, что через "Трасткредит", а также через банки "Хлеб России" и "Девиза" обналичиваются деньги, которые затем идут чеченским боевикам. Сначала речь шла о $20 млн. Но уже в самом начале расследования СК МВД выявил новые эпизоды. В частности, с помощью УФСБ Хабаровского края было установлено, что в АО "Комсомольский-на-Амуре нефтеперерабатывающий завод" через посреднические фирмы, а также банки "Трасткредит" и "Девиза" обналичили и похитили более 45 млн рублей.
По этому делу проходит много фигурантов, но пока арестовали лишь руководителей "Трасткредита", которым вчера было предъявлено официальное обвинение. Однако следователи уверены, что вскоре за решеткой окажутся еще несколько человек.
АЛЕКСАНДР Ъ-ИГОРЕВ