Суверенный фонд эмирата Абу-Даби обвиняет американскую финансовую корпорацию Citigroup в мошенничестве. Арабский фонд полагает, что два года назад, когда он вложил в Citigroup $7,5 млрд, компания "мошенническим образом исказила информацию" о своем положении. Теперь арабский фонд требует разорвать соглашение с Citigroup или выплатить ему компенсацию в размере $4 млрд.
Суверенный фонд эмирата Абу-Даби, Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), являющийся одним из крупнейших частных акционеров Citigroup (4,9%), подал в нью-йоркский суд иск против Citigroup, обвиняя американскую корпорацию в "мошенническом предоставлении недостоверной информации" в ходе заключения инвестиционного соглашения 27 ноября 2007 года. Тогда ADIA предоставил $7,5 млрд Citigroup, уже списавшей к тому времени из-за кризиса $15 млрд. Взамен арабский фонд получил конвертируемые облигации Citi с доходностью 11% годовых — вдвое больше тогдашней обычной доходности долговых бумаг Citigroup. По условиям того соглашения с 15 марта 2010-го по 15 сентября 2011 года облигации можно будет конвертировать в обыкновенные акции Citigroup по цене от $31,83 до $37,24 за штуку. На момент подписания соглашения между ADIA и Citigroup акции последней стоили около $30. Сейчас акции Citigroup стоят около $3,5 за штуку, то есть на данный момент арабский фонд потерял порядка 90% от своих инвестиций в Citigroup. Теперь ADIA, являющийся одним из крупнейших суверенных фондов в мире (стоимость активов под его управлением оценивается примерно в $700 млрд), требует отмены инвестиционного соглашения 2007 года или компенсации от Citigroup в размере $4 млрд.
В своем заявлении Citigroup сообщила, что "претензии суверенного фонда рассматриваются как попытка минимизировать потери от неблагоразумных инвестиций", и заявляет, что подобные претензии "не имеют под собой оснований", подчеркнув, что она собирается отстаивать свою правоту в суде.
Крупным инвесторам из развивающихся стран действительно доводилось вкладывать деньги в бумаги Citigroup более удачно. В конце 2007-го — начале 2008 года Citigroup привлекла около $30 млрд от зарубежных инвесторов, в том числе от восточных суверенных фондов. В январе 2008 года сингапурский фонд Government of Singapore Investment Corp. (GIC) купил привилегированные акции Citi на $6,8 млрд с дивидендным доходом 7%. Первоначальная цена конвертации привилегированных акций Citi в обычные для GIC была $26,35 (примерно такая же, как на момент покупки в январе 2008 года). Однако в феврале 2009 года параметры сделки с GIC были пересмотрены — цена конвертации привилегированных акций Citi была снижена в восемь раз, до $3,25 (на тот момент акции Citi стоили около $2). Тогда же GIC конвертировал свои привилегированные акции Citi в обычные по цене $3,25, но продавать их не стал. В сентябре этого года, когда акции Citi подросли до $4,5 за штуку, GIC продал половину своего пакета в Citi, выручив за него $1,6 млрд.
Вчера реакция инвесторов на конфликт между Citigroup и ее крупным акционером была довольно красноречивой — акции Citi при открытии торгов в США упали в цене на 3%.