Владельцы английской компании Thexton Ltd. подали иск к Московской регистрационной палате (МРП) о признании недействительной регистрации новой редакции устава казино Golden Palace. По новому уставу Thexton Ltd. лишилась права собственности на казино — это право было передано ирландской компании United Development Ltd. Руководство Golden Palace утверждает, что в случившемся виноват их бывший главный бухгалтер, который украл учредительные документы казино, а затем продал их неизвестным. По другой версии, конфликт связан с разногласиями внутри руководства Golden Palace из-за распределения доходов от казино.
РУОП не нашел в казино наркотики
По версии руководителей Golden Palace, события развивались следующим образом. В начале февраля 1995 года главный бухгалтер Golden Palace украл все учредительные документы казино. Через несколько дней, 13 февраля, в казино пришли три посетителя. Один из них отрекомендовался адвокатом и доверенным лицом некой ирландской фирмы United Development Ltd. Посетители ознакомили гендиректора заведения Александра Казлихина с новым уставом казино, зарегистрированным в МРП, в котором в качестве собственника Golden Palace значилась не Thexton Ltd., а United Development, и потребовали, чтобы гендиректор добровольно отказался от занимаемой должности. Казлихин не согласился и предложил посетителям разговаривать с адвокатом Александром Литвиновым, который был срочно вызван. Литвинов обратил внимание своего коллеги на то, что его доверенность неправильно оформлена. Она не была нотариально заверена, а имя собственника было указано не полностью. После этого посетителям предложили покинуть казино. Правда, перед уходом они пообещали Казлихину написать в РУОП заявление о незаконном выдворении их из помещений фирмы-владельца.
Свое обещание посетители сдержали. На следующий день в Golden Palace пришли двое сотрудников РУОП в штатском, которые попросили руководителей казино предъявить им документы, удостоверяющие право собственности Thexton Ltd. Милиционеров ознакомили с копиями этих документов, а адвокат Литвинов попросил руоповцев не вмешиваться в конфликт до решения арбитражного суда. Он заверил милиционеров, что руководство казино в ближайшее время подаст к МРП иск о признании недействительной регистрации новой редакции устава. Милиционеры внимательно все выслушали и покинули Golden Palace. Однако 20 февраля руоповцы провели в помещении казино обыск. Они искали оружие и наркотики, но так ничего и не нашли. Руководство казино во избежание дальнейших инцидентов решило до окончания конфликта закрыть заведение.
В ходе расследования, проведенного сотрудниками службы безопасности Golden Palace, удалось установить, что фирма, претендующая на владение московским казино, была зарегистрирована в Дублине по подложному паспорту (фамилия владельца не разглашается). Затем главный бухгалтер казино Татарков составил заявку в МРП о внесении изменений в устав Golden Palace и отнес ее на подпись одному из владельцев Thexton Ltd. — гражданину США, плохо понимающему по-русски. Тот подписал ее "не глядя", после чего главбуху не составило большого труда перерегистрировать в МРП устав предприятия.
Новый устав и украденные учредительные документы казино Татарков передал неустановленным лица, а сам скрылся (по некоторым данным, в Арабских Эмиратах). Сейчас руководство Golden Palace подало в Московский арбитражный суд иск к МРП, потребовав признать регистрацию нового устава недействительной. Одновременно с этим в милицию было направлено заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и хищения учредительных документов. Впрочем, имеется и еще одна версия конфликта.
Вкладчики и игорный бизнес
Дело в том, что казино строилось на деньги клиентов русско-американской финансовой компании AFC. Ее возглавляют Роберт Петросян и два его родных брата. С октября 1993 года AFC собрала примерно с 36 тыс. вкладчиков 5 млрд руб. под проект строительства Golden Palace. При этом заключались договоры гарантии, по которым каждый человек, внесший $400, становился "пайщиком", владеющим одной минимальной "долей". В итоге в 1994 году казино было построено и его владельцами стали братья Петросян. В течение первого года работы Golden Palace должна была выплачивать пайщикам 27% в валюте, но абсолютное большинство вкладчиков обещанных денег не получило. По их заявлениям ОЭП Таганского РУВД Москвы 28 сентября 1994 года возбудило уголовное дело по фактам мошенничества со стороны руководства AFC. Поскольку выплаты в AFC все-таки продолжались (компания рассчиталась с 71% клиентов), 1 декабря 1995 года ОЭП вынесло постановление о прекращении дела. Однако в феврале 1996 года Таганская межрайонная прокуратура отменила это постановление. В ходе расследования было установлено, что за время деятельности AFC ее руководство через Конверсбанк перевело в США $2,5 млн на различные счета в различных банках. Затем эти деньги шли обратно в Россию на финансирование строительства казино.
По данным милиции, когда Golden Palace было построено, между его владельцами и группировкой, контролирующей деятельность AFC, начались крупные конфликты. Лидеры группировки считали, что доходы казино распределяются несправедливо, и в конце концов решили взять управление в свои руки. Для этого они и зарегистрировали United Development Ltd. и сделали ее владельцем Golden Palace.
ОТДЕЛ ПРЕСТУПНОСТИ