Также известного под именем «Борис»,
Также известного под именем «Виктор Анатольевич Бут»,
Также известного под именем «Виктор Бут» (Victor But),
Также известного под именем «Виктор Будд»,
Также известного под именем «Виктор Бутт»,
Также известного под именем «Виктор Булакин»,
Также известного под именем «Вадим Маркович Анимов»,
А также
Эндрю Смуляна,
Подозреваемых по части 18 Кодекса США, разделы 233В и 3238.
Роберт Ф. Захариасиевич, приведенный к присяге, заявляет, что он является Специальным Агентом Агентства по Борьбе с Наркотиками (АБН), и предъявляет следующие обвинения:
1. Заговор с целью оказания материальной поддержки иностранной террористической организации.
1. Начиная, предположительно, с ноября 2007 года и заканчивая февралем 2008 года в преступлении, связанном и совершенном в ходе международной торговли Виктору Буту, также известному под именем «Борис», также известному под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известному под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известному под именем «Виктор Будд», также известному под именем «Виктор Бутт», также известному под именем «Виктор Булакин», также известному под именем «Вадим Маркович Анимов», а также Эндрю Смуляну, подозреваемым, которые будут доставлены и арестованы в Южном Округе Нью-Йорка, и другим известным и неизвестным лицам, которые незаконно и умышленно собрались, сговорились, объединились и решили вместе и между собой оказать «материальную поддержку и предоставить ресурсы», в смысле части 18 Кодекса США, раздел 2339А (b), иностранной террористической организации: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (Революционные Вооруженные Силы Колумбии, “FARC”), которая в 1997 году, в соответствии с разделом 219 Закона «О национальности и иммиграции» была причислена к террористическим организациям Госсекретарем США, повторно названной таковой 2 октября 2003 года и признаваемой таковой на дату составления настоящего заявления.
2. Составляющей и предметом указанного заговора была договоренность Виктора Бута, также известного под именем «Борис», также известного под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известного под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известного под именем «Виктор Будд», также известного под именем «Виктор Бутт», также известного под именем «Виктор Булакин», также известного под именем «Вадим Маркович Анимов» и Эндрю Смуляна, подозреваемых, а также других известных и неизвестных лиц продать FARC оружие на миллионы долларов для вооруженной защиты их кокаинового бизнеса и посягать на интересы США в Колумбии, зная, что FARC была и остается вовлеченной в террористическую деятельность (как она определена в разделе 212 (а) (3) (В) Закона «О национальности и иммиграции», а также занималась и занимается террористической деятельностью (как это определено в разделе 140 (d) (2) Закона «Об авторизации международных отношений», отчетные годы 1988, 1989), в нарушение части 18 Кодекса США, раздел 2339В.
(Часть 18 Кодекса США, разделы 2339В(а) (1), (d) (1) (C), (d) (1) (E) и 3238).
В обоснование вышеуказанной информации и обвинений положено следующее:
3. Я агент АБН с десятилетним стажем. Я участвовал в расследовании по настоящему делу и общался с другими лицами, включая федеральных агентов, иных представителей правоохранительных органов и других свидетелей. Если я ссылаюсь на заявления иных лиц, они приводятся в обобщенном виде и по существу, если не указано иное. Кроме того, поскольку данные показания служат исключительно цели обоснования ареста обвиняемых, я не привожу всех фактов, ставших мне известными в ходе настоящего расследования. Более того, я опустил некоторую информацию об обвиняемых, с целью защиты чувствительной информации.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Революционные вооруженные вилы Колумбии, FARC)
4. В ходе моего расследования я получал информацию о Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) из различных источников, включая, но не ограничиваясь сведениями АБН, а также лиц, связанных с FARС. Из этих источников я узнал, что FARC является международной террористической организацией.
В частности, мне стало известно следующее:
А). Начиная, предположительно, с 1964 года по время составления настоящих свидетельских показаний, FARC была и остается международной террористической группой, имеющей целью насильственное свержение демократически избранного правительства Колумбии. С момента ее основания, продолжая устраивать взрывы, массовые убийства, похищения и другие акты насилия в Колумбии, FARC также стал крупнейшим в мире поставщиком кокаина.
В). В октябре 1997 года, Госсекретарь США объявил FARC иностранной террористической организацией, согласно разделу 219 Закона «Об иммиграции и национальности». На момент составления настоящих показаний, FARC является иностранной террористической организацией. Евросоюз также объявил FARC террористической организацией.
С). На протяжении как минимум пяти лет, предшествовавших подаче настоящих показаний, FARC совершала направленные насильственные действия против граждан США, а также их коммерческих интересов и интересов собственности в иностранных юрисдикциях, включая, но не ограничиваясь Колумбией. В целях защиты своего кокаинового бизнеса, лидеры FARC приказали членам организации принять ответные меры против кампании Колумбийского Правительства по борьбе с наркотиками, включая, кроме прочего, попытки сбить самолет кампании, организацию публичных выступлений против кампании, а также нападения на инфраструктурные объекты. Осознав, что значительную поддержку Колумбийской кампании по борьбе с наркотиками оказывают Соединенные Штаты, лидеры FARC приказывали похищать и убивать американских граждан, посягать на интересы США, чтобы заставить Америку прекратить деятельность по предотвращению изготовления и распространения кокаина и кокаиновой пасты FARC.
D). Насильственные действия FARC, направленные против интересов США, включали: 1). Убийство граждан США; 2). Похищение граждан США, а также 3). Закладывание бомбы в ресторан в Боготе, Колумбия, часто посещаемый гражданами США.
Предыстория.
5. В 2007 году АБН направил секретного агента (СА-1) для установления контакта с Андреем Смуляном, подозреваемым, который, по данным СА-1 был партнером Виктора Бута, также известного под именем «Борис», также известного под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известного под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известного под именем «Виктор Будд», также известного под именем «Виктор Бутт», также известного под именем «Виктор Булакин», также известного под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемого. СА-1, оплачиваемый информатор на службе АБН, сообщал надежную информацию по ходу настоящего расследования. Многие из данных, предоставленных СА-1 по данному расследованию, нашли подтверждение в ходе оперативных встреч и записей, сделанных другими агентами АБН. СА-1 и Смулян однажды уже сотрудничали с Бутом в 90-х годах. Тогда Бут попросил их вылететь из Болгарии, и, пролетая над Чечней выбросить контейнеры и ящики на ее территорию. Хотя Бут и не говорил прямо, что находилось в контейнерах, СА-1 понял, что речь шла о доставке оружия. Ни СА-1 ни Смулян не согласились на его предложение. Приблизительно в это же время СА-1 летел с Бутом из Африки в Дубаи. С того время СА-1 периодически встречался с Бутом. По информации СА-1, Бут занимается международной торговлей оружием. СА-1 утверждает, что Смулян, с которым он был знаком в течение нескольких лет, поддерживал деловые отношения с Бутом, и какое-то время работал консультантом для одной из его авиалиний.
6. Предположительно в ноябре 2007 года, действуя по указанию АБН, СА-1 отправил электронное письмо Эндрю Смуляну, подозреваемому, с просьбой передать Виктору Буту, также известному под именем «Борис», также известному под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известному под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известному под именем «Виктор Будд», также известному под именем «Виктор Бутт», также известному под именем «Виктор Булакин», также известному под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемому, что у СА-1 есть к нему деловое предложение. Вскоре после этого, Смулян сообщил СА-1, что Бут заинтересовался предложением и что им следует договориться о встрече, чтобы обсудить его. По указанию АБН, СА-1 назначил встречу с Смуляном в Кюрасао, Антильские острова (Голландия), где СА-1 должен был познакомить его с лицами, заинтересованными в покупке оружия.
7. В преддверие встречи в Кюрасао, СА-1 и Эндрю Смулян, подозреваемый, обменивались электронными сообщениями. Например, приблизительно 3 декабря 2007 года, Смулян направил СА-1 письмо следующего содержания: «Переговорил с Борисом, с сельскохозяйственной техникой все возможно. Мне нужно только закончить кое-какие наши дела здесь, что займет меня до четверга, а затем я посмотрю, как нам действовать. Мы могли бы разработать план и отправить ему. Вряд ли он сможет перевезти технику, но, возможно, сможет достать то, что вам нужно.» СА-1 понял, что под «Борисом» в письме понимается Виктор Бут, также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый, а под «сельскохозяйственной техникой» - оружие.
8. Предположительно 25 ноября 2007 года, Эндрю Смулян, подозреваемый, направил СА-1 электронное письмо следующего содержания:
«Наш человек признан ООН персоной нон-грата, в том числе и в США, Европе, Швейцарии. Все активы, наличные и т.д. заморожены; общая сумма – 6 миллиардов долларов США и, разумеется, запрет въезжать куда-либо, кроме страны гражданства. Занесен в черный список США… Передвижения и контакты контролируются, в связи с чем нам не следует связываться каким бы то ни было образом, все существующие и прошлые контакты записываются и копируются. Моим новым телефоном пользоваться можно, поскольку я ему с него ни разу не звонил. Электронный адрес, который я использовал, брошу и он автоматически прекратит существование через 45 дней, в связи с неиспользованием. (Все равно, использовал его из разных Интернет-кафе)…В любом случае, бизнес-предложение сделаем, и посмотрим, что будет.»
СА-1 понял, что под «нашим человеком» понимается Виктор Бут, также известный под именем «Борис», также известный под именем «Виктор Анатольевич Бут», также известный под именем «Виктор Бут» (Victor But), также известный под именем «Виктор Будд», также известный под именем «Виктор Бутт», также известный под именем «Виктор Булакин», также известный под именем «Вадим Маркович Анимов», подозреваемый.
Более того, я полагаю, что утверждение Смуляна о том, что «активы, наличные и т.д.» «нашего человека» были «заморожены» относится к занесению Бута в список Особо Обозначенных Лиц (ООЛ) предположительно в октябре 2006 года Департаментом Контроля за Иностранными Активами США (ДКИА). По моему опыту, я знаю, что ДКИА накладывает экономические санкции на лиц, ведущих бизнес с организациями или физическими лицами, занесенными в этот список.