Следственный комитет при МВД РФ направил в суд уголовное дело бывшего председателя правления Роскомветеранбанка Михаила Глушнева. Господин Глушнев обвиняется в незаконной банковской деятельности и преднамеренном банкротстве. По подсчетам следствия, причиненный им Роскомветеранбанку ущерб составил 88 млн руб. В ходе следствия банкир свою вину признал и попросил рассмотреть его дело в особом порядке.
Расследование деятельности председателя правления Роскомветеранбанка Михаила Глушнева началось после того, как Центральный банк РФ в январе 2006 года отозвал у банка лицензию за нарушения требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. При отзыве лицензии Центробанк тогда отметил, что "характер и масштабность допущенных ООО "КБ "Роскомветеранбанк"" нарушений создали реальную угрозу интересам его кредиторов, представляли очевидную общественную опасность и наносили ущерб репутации российского банковского сообщества". Уголовное же дело в отношении непосредственно господина Глушнева, обвиняемого по ч. 2 ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере") и ст. 196 УК РФ ("Преднамеренное банкротство"), появилось в феврале 2008 года.
Как говорится в обвинительном заключении, утвержденном заместителем генпрокурора РФ Виктором Гринем, Михаил Глушнев "обвиняется в продаже в ноябре 2005 года подставным лицам через банк более $133 млн". При этом, как удалось выяснить следствию, те лица, которые проходят по банковским документам как покупатели валюты, на самом деле ее в указанный период не приобретали. Кстати, информацию об этом правоохранительные органы тогда предоставили Центробанку, который на год запретил Роскомветеранбанку проводить операции по купле-продаже иностранной валюты. Однако несмотря на запрет, сообщила Генпрокуратура РФ, "Глушнев, используя свое служебное положение, продолжал заниматься незаконной банковской деятельностью". Благодаря свидетельским показаниям, а также изъятым в ходе обысков документам следствию удалось установить, что всего с ноября 2005 года по январь 2006 года Роскомветеранбанк незаконно провел операции по покупке и продаже €46 млн, покупке $1,7 млрд и продаже $1,8 млрд. При этом полученный незаконный доход от этих операций, по подсчетам следствия, составил более 54 млрд руб.
Кроме того, следствием было установлено, что в октябре 2005 года господин Глушнев составил фиктивный договор о покупке векселей на 32 млн руб., которые затем были переоформлены на подставное лицо и обналичены в банке. Помимо этой сделки, говорится в сообщении Генпрокуратуры, господину Глушневу, используя свое служебное положение, удалось за тот же период составить 11 подобных договоров кредитования на общую сумму 56 млн руб. Нанесенный банку ущерб был оценен в 88 млн руб., что, как считает следствие, и привело его к неплатежеспособности.
Материалы уголовного дела направлены в Дорогомиловский райсуд Москвы, где оно будет рассмотрено в особом порядке. Дело в том, что бывший банкир полностью согласился с предъявленным ему обвинением, раскаялся и, как заявили "Ъ" в следственном комитете при МВД, "полностью возместил нанесенный ущерб". При особом порядке судебное следствие не проводится, а наказание должно составлять не более двух третей срока, предусмотренного законодательством.