МВД Башкирии вчера приступило к розыску организаторов и учредителей кредитно-потребительского кооператива граждан (КПКГ) "Восход", действовавшего с октября 2007 года в Уфе и Нефтекамске. Об этом заявил глава республиканского МВД Рафаил Диваев. Все четыре офиса кооператива оказались закрытыми 11 апреля. По предварительным подсчетам милиционеров, на этот день более 5,5 тыс. граждан вложило в КПКГ более 125 млн руб.
Начиная с 11 апреля на башкирскую милицию обрушился шквал заявлений от граждан, в основном жителей Нефтекамска и Уфы. Заявители сообщали, что кредитно-потребительский кооператив "Восход", куда они вкладывали деньги, неожиданно закрыл все свои офисы — три в Нефтекамске и один в Уфе. Об этом вчера глава МВД Башкирии Рафаил Диваев рассказал на оперативном совещании в правительстве республики. Как сообщила заместитель руководителя пресс-службы МВД РБ Галия Гайнетдинова, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) было возбуждено уже 11 апреля, по первым же жалобам. По словам госпожи Гайнетдиновой, проведенный после возбуждения уголовного дела осмотр закрытых офисов кооператива показал, что из них были вывезены ценные вещи и бухгалтерские документы. Учредителей и администрацию кооператива — а возглавлял его, как выяснилось, ранее судимый за мошенничество 45-летний местный житель Ильдар Губаев — милиции обнаружить не удалось. В связи с этим господин Губаев и несколько его коллег объявлены, по словам госпожи Гайнетдиновой, в розыск.
Следователям удалось выяснить, что действовал кооператив, зарегистрированный в Нефтекамске 15 учредителями — частными лицами, с октября 2007 года и вел сбор средств от граждан, чьи взносы составляли от 5 тыс. до 250 тыс. руб. Судя по показаниям потерпевших, КПКГ привлекал средства под обещание дать 95% прибыли уже спустя 21 день. И в дальнейшем кооператив обещал удвоение прибыли вклада каждый неполный месяц. На это обещание польстилось, по предварительным данным, около 5,5 тыс. граждан. Часть из них действительно успели получить свои деньги с процентами, но, как убеждены в МВД Башкирии, скорее всего, это было лишь рекламным трюком, с помощью которого руководство кооператива намеревалось привлечь как можно больше вкладчиков. Всего, по предварительным подсчетам следствия, КПКГ удалось собрать более 125 млн руб.
В республиканском МВД отмечают, что последнее время в Башкирии у мошенников стал особенно популярным сбор у населения денег именно через кредитно-потребительские кооперативы, для создания которых не требуется получение лицензии. Так, в марте этого года в Уфе были арестованы директор образованного в 2002 году КПКГ "Уфакредит" Анатолий Полухин и финансовый директор кооператива Нина Смольникова. Этот КПКГ привлекал средства пайщиков под 40-70% годовых и лопнул в 2007 году. В МВД Башкирии, главное следственное управление которого ведет расследование возбужденного по этому факту дела, считают, что пирамида причинила ущерб 4,5 тыс. вкладчиков на сумму 600 млн руб. Правда, сюда следствие включило и не только внесенные гражданами деньги, но и обещанные проценты. После обысков выяснилось, что оставшиеся активы кооператива составляют около 67 млн руб., а остальное, по мнению следствия, было выведено за пределы Башкирии.