расследование
В Санкт-Петербурге арестованы четверо подозреваемых по делу о незаконной банковской деятельности. Как рассказали Ъ в местном управлении УФСБ, все они — частные предприниматели, которые при посредничестве нескольких небольших банков занимались обналичиванием и выводом за рубеж преступных доходов.
Как рассказали Ъ в УФСБ, все четверо арестованных — частные предприниматели. В банках никто из них не работал, по крайней мере, последнее время, но при этом все они активно сотрудничали с целым рядом банков, а также с коммерсантами, заинтересованными в проведении различных "серых" операций с крупными партиями наличной валюты. Для этого предприниматели использовали целую сеть подставных фирм (в том числе офшорных), которые заключали с компаниями, заинтересованными в обналичивании, договоры на оказание различных услуг, создавая видимость коммерческой деятельности. Далее под эти договоры списывались средства, которые переводились с одного счета на другой и в конечном итоге обналичивались либо переводились за рубеж.
Как сообщили Ъ в УФСБ, группа действовала не менее года, причем "обнальщиков" не остановили даже нашумевшие в июне 2005 года обыски в здании Петербургской фьючерсной биржи (там был расположен крупнейший в Петербурге неформальный пункт обмена валюты), в ходе которых чекисты изъяли из оборота около 100 млн рублей, около $3 млн неучтенной наличности, а также учредительные документы и печати фирм, через которые проводились незаконные операции. За обысками на бирже последовали выемки в банках--держателях счетов этих фирм. В сентябре--ноябре 2005 года сотрудники ФСБ побывали с обысками и выемками в Петербургском социально-коммерческом банке, в Северо-Западном инвестиционно-промышленном банке, петербургском филиале Ист-Бридж банка и Морском торгово-промышленном банке. В ходе этих мероприятий на банковских счетах фирм было арестовано около 450 млн рублей. Наконец, в конце ноября прошлого года оперативники УФСБ вычислили штаб-квартиру "обнальщиков" на улице Восстания в центре Петербурга — и, нагрянув туда с обыском, изъяли порядка 300 печатей подставных фирм, которые были задействованы в схемах по отмыванию денежных средств, а также финансово-бухгалтерскую документацию. Тогда же, как заявляют в УФСБ, следствию удалось выйти на организаторов преступной схемы по главе с предпринимателем Александром Алехиным. На прошлой неделе господину Алехину и трем его сообщникам (их фамилии в УФСБ не называют) были предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве и незаконной банковской деятельности, а вчера Дзержинский суд Петербурга удовлетворил ходатайство УФСБ об их аресте.
Это дело можно назвать первым по борьбе с "обнальщиками" в Санкт-Петербурге. Но, вероятно, не последним. Как стало известно Ъ, в настоящее время в прокуратуре Петербурга решается вопрос о возбуждении еще одного аналогичного дела, в котором фигурирует некое ООО "Платинум", имевшее счет в АКБ "Банкирский дом" и занимавшееся незаконным обналичиванием средств различных коммерческих предприятий и даже госучреждений.