Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего почетного консула Сейшельских островов Игоря Вожагова (2009-2017 годы) и его супруги. По данным следователей, в период с 2016 по 2018 год обвиняемые в результате порядка 50 банковских операций перевели на счета частных компаний Чехии и Болгарии средства в евро и долларах США, эквивалентные 116,5 млн руб., причинив тем самым ущерб валютному рынку РФ. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых. Они обвиняются по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Максимальная санкция составляет до 10 лет лишения свободы.
Как выяснили следователи ГСУ, супруги заключили ряд договоров между подконтрольным им туристическим агентством и заграничными компаниями. Деньги якобы предназначались для размещения туристов, организации экскурсий, а также для оплаты работы гидов-переводчиков. При этом никаких реальных договоров между турагентством и людьми не составлялось. «Подследственные подозреваются в том, что нелегально выводили из оборота валюту, используя для этих целей стороннюю кредитную организацию, сотрудники которой не знали о криминальной схеме»,— рассказал полковник Горелых.
По его словам, экс-консул во время следствия «демонстрировал важность своей персоны», а его адвокаты не хотели сотрудничать с ОВД, подавая апелляции и жалобы. Эти обстоятельства, по мнению следствия, стали причиной тому, что рассмотрение дела длилось девять месяцев.
Напомним, защите удалось доказать незаконность обысков у Игоря Вожагова. Адвокаты также требовали возбудить уголовное дело в отношении следователя за уклонение от возврата имущества экс-консула, которое было изъято в ходе обысков.
Предварительное расследование осуществляла старший следователь ГСУ ГУ МВД по Свердловской области Ксения Ватагина. Материалы для рассмотрения по существу направлены в Октябрьский районный суд Екатеринбурга.
