«Известия»: Минюст предложил запретить вывод денег из России по «молдавской схеме»

Минюст России подготовил законопроект, запрещающий выводить из России деньги по «молдавской схеме», пишут «Известия» со ссылкой на заявление министерства. Данный законопроект ведомство совместно с Центробанком разрабатывает с 2021 года.

Как рассказали в министерстве, законопроектом предусмотрено создание механизма перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финансовых организаций, зарегистрированных в России.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации»,— отметили в Минюсте. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Согласно данным ЦБ, в России в первом полугодии 2021 года объемы вывода средств за рубеж выросли с 18 млрд до 20 млрд руб. По сравнению с 2019-м в 2020 году на 60% (до 25 млрд руб.) в России выросла мошенническая схема, подразумевающая использование исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания средств.