Минюст России подготовил законопроект, запрещающий выводить из России деньги по «молдавской схеме», пишут «Известия» со ссылкой на заявление министерства. Данный законопроект ведомство совместно с Центробанком разрабатывает с 2021 года.
Как рассказали в министерстве, законопроектом предусмотрено создание механизма перечисления денежных средств, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета финансовых организаций, зарегистрированных в России.
«Молдавская схема» — крупнейшая в истории СНГ операция по отмыванию денег, зафиксированная правоохранительными органами Молдавии, России и стран Балтии. При использовании этой схемы перевод средств по исполнительным листам осуществляется на счета в зарубежных финансовых организациях.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации»,— отметили в Минюсте. В настоящее время законопроект проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
Согласно данным ЦБ, в России в первом полугодии 2021 года объемы вывода средств за рубеж выросли с 18 млрд до 20 млрд руб. По сравнению с 2019-м в 2020 году на 60% (до 25 млрд руб.) в России выросла мошенническая схема, подразумевающая использование исполнительных документов (в основном исполнительные надписи нотариусов и удостоверения комиссий по трудовым спорам) для обналичивания средств.