Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) возбудил новое уголовное дело в отношении совладельцев крупного производителя бытовой химии — холдинга В&В Александра Балаховского и Якова Босинзона, а также гендиректоров компаний холдинга Александра Савоськина и Олеси Каплистой. Господа Босинзон и Савоськин содержатся под стражей по обвинению в особо крупном мошенничестве в отношении бывшего партнера — юриста и известного решальщика Дениса Шапиро (ранее Дионисий Золотов), а Александр Балаховский — под домашним арестом.
За решеткой Александр Савоськин (слева) и Яков Босинзон
Фото: «Коммерсантъ»
За решеткой Александр Савоськин (слева) и Яков Босинзон
Фото: «Коммерсантъ»
Следствие считает, что, пока господин Шапиро пребывал в заключении, его партнеры похитили у него 30-процентную долю в В&В и лишили права на владение товарными знаками и промышленными образцами. Теперь в обвинение добавились легализация похищенного и злоупотребление полномочиями лицом, выполнявшим управленческие функции в коммерческой организации. Госпожа Каплистая объявлена в розыск, как скрывшаяся от следствия.
О предъявлении новых обвинений следователь, по данным “Ъ”, сообщил в ходе продления господам Босинзону, Савоськину и Балаховскому мер пресечения в Чертановском райсуде Москвы. При этом сенсации не произошло — суд оставил двух первых обвиняемых на два месяца под стражей (арестованы в марте этого года), а господина Балаховского на тот же срок, но под домашним арестом.
Как удалось выяснить “Ъ”, постановление о возбуждении уголовного дела о «злоупотреблении полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, повлекшие тяжкие последствия» (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и о «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 174.1 УК) было вынесено следственным управление СКР по Южному округу Москвы еще в начале августа. Однако обвинение по этим статьям господам Босинзону и Савоськину было предъявлено только на днях.
При этом Якову Босинзону вменили сразу три состава: помимо ч. 2 ст. 201 УК и ч. 4 ст. 174.1 УК — ч. 3 ст. 33 УК (организация преступления). Александру Савоськину инкриминировали лишь отмывание.
А Александр Балаховский предъявления нового обвинения избежал, поскольку, по некоторым данным, заболел коронавирусом и стал временно недоступен для следствия. При этом он, так же как и господин Босинзон, подозревается в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК, в том числе в организации аферы.
По данным следствия, владельцем 30% долей «Бест Клин» (ее правопреемником является В&В) Денис Шапиро стал летом 2014 году, выкупив их за $5 млн. Ранее юрист по найму с руководством «Бест Клин» успешно отстаивал интересы компании в арбитражных судах, а, чтобы оградить ее от попыток рейдерского захвата, поспособствовал назначению на должность начальника службы безопасности своего знакомого Игоря Бурковского.
Однако после ареста господина Шапиро в августе 2014 года Игорь Бурковский стал убеждать господ Балаховского и Босинзона, что их напарник сам планировал рейдерский захват их бизнеса. В результате совладельцы ООО переоформили все ликвидные активы компании на сторонние организации. В том числе товарные знаки и промышленные образцы, принадлежавшие ООО,— на ИП Константина Дувидовича. А принадлежавшие в «Бест Клин» господам Балаховскому и Босинзону доли Игорь Бурковский предложил оформить на подконтрольных ему лиц. Но, получив над ООО фактический контроль, господин Бурковский неожиданно потребовал через подмосковный арбитражный суд признания недействительными договоров отчуждения товарных знаков и промышленных образцов ООО в пользу Константина Дувидовича.
Поняв, что сами стали жертвой аферы, Александр Балаховский и Яков Босинзон добились в СУ УМВД по Ленинскому району МО возбуждения против господина Бурковского уголовного дела за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Но тот успел скрыться от следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск. Однако самих бывших партнеров господина Шапиро также обвинили по ст. 159 УК — следствие посчитало, что они похитили доли решальщика в ООО, а к этому обвинению добавились новые.
Как пояснил “Ъ” адвокат господина Шапиро Роман Кандауров, «злоупотребление полномочиями» господам Балаховскому и Босинзону инкриминировали, поскольку вопреки воле партнера и в его отсутствие они назначили гендиректором «Бест Клина» Олесю Каплистую. Она отказалась от исков к Константину Дувидовичу о признании недействительными договоров, в результате которых были отчуждены товарные знаки и промышленные образцы. «Тем самым,— пояснил господин Кандауров,— Каплистая, Балаховский и Босинзон лишили ООО "Бест Клин" возможности вернуть товарные знаки, причинив обществу ущерб на сумму не менее чем в 281 млн руб., а моему доверителю — на сумму более 84 млн руб.».
Обвинение в «легализации имущества» появилось потому, что, как уверено следствие, совладельцы ООО зарегистрировали в Роспатенте незаконный договор о передаче прав на использование товарных знаков от венгерской BellaBen Balur в ООО «ПКБК В&В» (новой производственной компании). В связи с этим, полагает господин Кандауров, у следствия могут возникнуть вопросы и к жене Якова Босинзона — Татьяне, которая являлась гендиректором BellaBen Balur. При этом в деле могут появиться как новое фигуранты, так и более тяжкие статьи. Речь прежде всего идет об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК).
Адвокаты фигурантов расследования не стали комментировать предъявление их подзащитным новых обвинений. Но заявили, что Яков Босинзон и Александр Савоськин находятся под постоянным давлением следствия, которое добивается от них признания вины, а также возмещения ущерба, причиненного господину Шапиро, в размере 5 млрд руб.