Банк России опубликовал информационное письмо, которым фактически разрешил банкам и некредитным финансовым организациям (НФО) до апреля следующего года не исполнять положения закона, направленного на создание дополнительных мер «по противодействию проникновения на территорию РФ нежелательных организаций и блокированию попыток их деструктивного влияния на социальные и политические институты российского общества». Он подразумевает существенное расширение круга банковских операций, подлежащих обязательному контролю. Этот закон был принят Думой в июне, и банки оценили, что нагрузка на них возрастет в несколько раз, а в отдельных случаях и в десятки раз.
В документе ЦБ говорится, что обеспечение реализации указанных изменений потребует принятия банками и НФО комплекса мер организационно-технического характера. Учитывая это, Банк России «считает целесообразным воздержаться в период с 1.10.2021 по 01.04.2022 от применения мер за допущенные двумя кредитными организациями и НФО нарушения порядка и (или) сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях, предусмотренных п. 1.2 и 1.3-1 ст. 6 федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».
Ранее Национальный совет финансового рынка, проводивший опрос банков, направил в ЦБ письмо, в котором просил не применять меры к кредитным организациям и НФО за неисполнение закона до 1 января 2022 года и инициировать внесение изменения в документ, «в части изменения критериев операций, подлежащих обязательному контролю». Банк России пошел навстречу банковскому сообществу и отложил применение мер к банкам за нарушение закона на срок, превышающий на три месяца тот, о котором просило банковское сообщество.