Коротко

Новости

Парламент Молдавии будет расследовать $20 млрд из России, отмытых в банках страны

Депутаты молдавского парламента создали комиссию для расследования обстоятельств, которые привели к отмыванию около $20 млрд из России через молдавские банки в 2010 году.

«Парламент создал следственную комиссию для выяснения всех обстоятельств, которые привели к "отмыванию" денег в особо крупных размерах через суды и финансово-банковские учреждения Молдавии, начиная с 2010 года. Следственная комиссия привлечет к своей работе все ответственные государственные органы и… в течение 120 дней представит парламенту отчет»,— сообщается на сайте парламента Молдавии.

Следственная комиссия не заменит правоохранительные органы. Ее цель — помочь прокуратуре выявить виновных, чтобы люди, причастные к «молдавской схеме», не могли работать в государственных органах.

Из России по этой схеме было выведено более 500 млрд руб. в период с 2010 по 2014 год. МВД РФ завершило расследование дела только в августе 2020 года. На финальной стадии стало известно, что полностью признали вину и заключили соглашения о сотрудничестве сразу трое ключевых фигурантов уголовного дела: банкиры Александр Григорьев и Олег Кузьмин, а также бывший топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон. Брат последней, скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон, а также молдавские политики Владимир Плахотнюк и Ренато Усатый, которых считают организаторами преступного сообщества, арестованы заочно и находятся в международном розыске.

Подробности — в материале “Ъ” «Теневики договорились с Генпрокуратурой».

Комментарии

наглядно

Профиль пользователя