В условиях пандемии коронавируса COVID-19 преступники стали использовать новые теневые схемы по обналичиванию и уклонению от налогов, сообщил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. По его словам, нелегальные схемы маскируют под борьбу с COVID-19.
«Прежде всего новые теневые преступные схемы стали маскироваться под борьбу с коронавирусом, поддержку граждан и бизнеса. Это касается и схем обналичивания, и уклонения от уплаты налогов, и зачастую попыток хищения средств, выделяемых государством»,— сказал журналистам господин Чиханчин.
Глава Росфинмониторинга добавил, что отслеживание банками таких операций позволило ведомству отметить и разделить эти финансовые потоки по степени риска. Всего, по словам господина Чиханчина, в 2020 году по результатам финансовых расследований ведомства в бюджет возмещено около 18 млрд руб., а около 100 млрд руб. арестовано.
О преступлениях и их раскрываемости в условиях коронавируса — в материале “Ъ” «Пандемию заслушали в надзоре».