Уголовное дело в отношении ООО «Юта-НН» (импортер вина и крепкого алкоголя, входит в ГК «Гармония», Нижний Новгород) возбуждено из-за неуплаты 38,6 млн руб. налогов во втором и третьем кварталах 2018 года, сообщает региональное следственное управление. В офисах компании и в квартирах у должностных лиц проходят обыски.
Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ
По версии следствия, «Юта-НН» уклонилась от уплаты налогов с помощью фиктивных документов о хозяйственной деятельности с другими организациями. Сотрудничества между компаниями не было. Таким образом, был незаконно применен вычет по налогу на добавленную стоимость.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Юта-НН» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1999 году. Уставный капитал компании составляет 10 млн руб. Основным видом деятельности является оптовая торговля напитками. Гендиректор компании – Сергей Моторкин (является также руководителем ООО «ПФК Гармония» и ООО «Алгоритм»). Владельцами равных долей являются Олег Терехин и Максим Шапошников. В 2015 году ими же было учреждено аналогичное ООО «Юта-НН» с тем же размером уставного капитала и тем же видом деятельности, руководителем которого также стал господин Моторкин. На официальном сайте компании в качестве партнеров указаны магазины Spar, «Карусель», «Лента», «Перекресток», «Пятерочка», «Магнит», «Бахетле», «Седьмой континент» и другие.