Коротко

Новости

В Сочи обнаружили принципиально новую схему обналичивания денег

Прокуратура Сочи выявила принципиально новую схему обналичивания денежных средств, которая ранее не была замечена на территории России. Выйти на предполагаемое преступление сотрудникам надзорного ведомства удалось в ходе изучения материалов уголовного дела по факту разбойного нападения с целью хищения свыше 29 млн руб. Прокуроры провели проверку законности происхождения данной суммы, поскольку у ее владельца не было постоянного источника дохода.

Как сообщили в краевой прокуратуре, жительница Сочи за обещанное вознаграждение открыла в счет в банке, куда было переведено свыше 29 млн руб. При их снятии, гражданке с целью придания законности операции, был представлен договор купли-продажи объекта недвижимости. Прокурорская проверка показала, что указанная сделка фактически не заключалась, объект недвижимости данной гражданке никогда не принадлежал.

Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы, которые возбудили уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ). «Прокуратурой города компетентным службам поручено проведение проверки сделок, имеющих схожие признаки. В связи с новизной схемы обналичивания, в настоящее время по инициативе руководства одного из государственных банков организована служебная проверка, в том числе целью которой является создание механизмов по выявлению и пресечению подобных фактов», – рассказали в краевой прокуратуре.

Дмитрий Михеенко


Комментарии

Наглядно

Профиль пользователя