В Краснодаре в суд направлено уголовное дело в отношении руководителей кредитных кооперативов «Хорс» и «Хорс-Инвест» по обвинению в особо крупном мошенничестве. По данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, обвиняемыми по делу являются Сергей Львов, Оксана Гречка и Денис Саляхутдинов. Обвинение полагает, что группа «Хорс» привлекала средства вкладчиков из Краснодарского края и Ростовской области, обещая до 60% годовых, однако на самом деле деньги похищались, ущерб составил почти 90 млн руб. Кооператив «Хорс» два месяца назад признан банкротом.
Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ / купить фото
Прокуратура Краснодарского края направляла в суд уголовное дело в отношении троих жителей региона, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору). Фамилии фигурантов не называются, по данным источника „Ъ-Юг“ в правоохранительных органах, обвиняемыми по делу являются Сергей Львов, Оксана Гречка и Денис Саляхутдинов. Господин Львов находится под стражей, остальным обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По данным прокуратуры, в период с августа 2014 года по июнь 2017-го злоумышленники создали в Краснодаре потребительское общество (ПО) «Хорс-Инвест» и кредитный потребительский кооператив (КПК) «Хорс», объединенные в инвестиционную группу. Пайщикам обещали доходность вклада до 60% годовых (в среднем 3–4% в месяц), ссылаясь на якобы активную инвестиционную деятельность организаций. Организаторы группы проводили презентации, семинары, тренинги, лекции, все эти мероприятия имели одну цель — привлечение средств, которые злоумышленники, как полагает обвинение, похищали и присваивали. Потерпевшими по делу признаны 108 жителей Краснодарского края и Ростовской области, ущерб составил 89 млн руб. По данным прокуратуры, на имущество обвиняемых наложен арест, стоимость имущества достаточна для покрытия ущерба потерпевшим.
Как следует из рекламных сообщений, «Хорс» позиционировал себя как инвестиционная группа, успешно действующая на мировых фондовых рынках. «В течение многих лет компания осуществляла подбор высокопрофессиональных трейдеров, поставщиков котировок валютных и фондовых рынков, а также надежных консалтинговых партнеров»,— сообщается на сайте компании. Потребительское общество (ПО) «Хорс-Инвест» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году, основной вид деятельности — денежное посредничество, председатель совета — Оксана Гречка, финансовая отчетность компании не публикуется. ПО «Хорс-Инвест» в 2015 году учредило ООО «Ферма», которое занимается разведением пушных зверей. КПК «Хорс» зарегистрирован в Краснодаре в 2016 году, основной вид деятельности — предоставление финансовых услуг, председатель правления — Сергей Львов. В сентябре 2017 года Банк России обратился в арбитражный суд Краснодарского края с заявлением о банкротстве КПК «Хорс»: проверка регулятора выявила непогашенную задолженность перед пайщиками. 1 октября суд признал КПК «Хорс» банкротом, подтвердив объем долга кооператива перед пайщиками в пределах 11 млн руб., однако заявления в суд об установлении требований к банкроту продолжают поступать.