Воронежские следователи направили в Ленинский райсуд города ходатайство о помещении под стражу генерального директора ОАО «Модус» и супруги владельца компании Алексея Лещенко Надежды. Ей и еще нескольким топ-менеджерам дилерской группы вменяют мошенническое хищение более 155 млн руб. бюджетных субсидий при строительстве в пригороде Воронежа «автодеревни» почти за 600 млн руб. Госпожа Лещенко в 2011-2012 годах управляла ООО «Воронеж-реалти», местным юрлицом группы. Ее защита утверждает, что «кормящую мать четверых несовершеннолетних детей фактически взял в заложники следователь», а субсидии «Модусу» при строительстве автокомплекса в Воронежской области «навязали».
Фото: пресс-служба
В рамках расследования мошеннического хищения более 155 млн руб. бюджетных средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы) в Воронеже 11 сентября была задержана генеральный директор ОАО «Модус» Надежда Лещенко, сообщили “Ъ-Черноземье” в управлении СКР по Воронежской области. В ведомстве уточнили, что на момент совершения преступления она являлась генеральным директором ООО «Воронеж-реалти» (входит в ГК «Модус»). Подозреваемая, как уточнили в СКР, более года скрывалась от органов предварительного следствия, по месту регистрации не проживала. «Ее причастность к совершению коррупционных преступлений подтверждается собранными по делу доказательствами»,— добавили в ведомстве. Ленинский райсуд Воронежа на закрытом заседании 12 сентября перенес рассмотрение ходатайства следователя об избрании в отношении госпожи Лещенко меры пресечения в виде заключения под стражу на 14 сентября. При этом суд продлил срок задержания госпожи Лещенко на 72 часа.
По данным ведомства, в деле несколько фигурантов, которые в разные периоды руководили ООО «Воронеж-реалти». По версии следствия, с 2011 по 2012 годд это юрлицо силами подрядной организации возвело комплекс автосалонов и сервисов в Рамонском районе Воронежской области за около 237 млн руб. Затем для «незаконного получения субсидий» из бюджета региона обвиняемые вместе с пока не установленными следствием лицами представили в областной департамент промышленности, транспорта и инноваций фиктивные документы. Они подтверждали выполнение строительных работ другим подрядчиком за 580 млн руб. В результате «Воронеж-реалти» получило субсидии из бюджета в размере около 65 млн руб. Кроме того, те же документы были предоставлены в налоговую службу. Таким образом, как считают в СКР, компания еще и получила право на возмещение из бюджета РФ свыше 90 млн руб. По информации СКР, в ходе расследования дела в качестве свидетелей допрошено свыше 25 лиц, проведены судебные экспертизы на территориях Воронежской, Белгородской, Московской областей и Краснодара (где располагаются аналогичные автокомплексы группы), проведено 15 обысков. На имущество ООО «Воронеж-реалти» наложен арест на сумму ущерба по уголовному делу в размере свыше 155 млн руб.
Представители защиты Надежды Лещенко распространили в СМИ информацию о том, что «кормящую мать четырех несовершеннолетних детей фактически взял в заложники следователь в Воронеже». «Позавчера глубокой ночью Надежду забрали из Москвы и увезли в Воронеж, поместили в изолятор временного содержания, адвокатов не допускали. В итоге "доломали", она не слышит защитников, искренне не понимает, что ей вменяют и что она должна подписать»,— сказано в сообщении Ассоциации защиты бизнеса (работает под эгидой Партии роста).
«Она подозревается в экономическом преступлении, за то что, будучи директором фирмы, построила свои объекты, для своего бизнеса по завышенной цене. Причем тут уголовка? В свое время в рамках поддержки предпринимательства "навязали" субсидию на процент банковского кредита. Субсидия им была не нужна, строили сами для себя, но у нас в РФ очень "активная" поддержка малого и среднего бизнеса. Вот и поддержали»,— заключается в сообщении. «Защитник подозреваемой публикует в соцсетях информацию, не соответствующую действительности, о противоправных действиях следователя, в производстве которого находится данное уголовное дело»,— отметили в СКР.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Модус» зарегистрировано в Москве в 2004 году. Основной вид деятельность — торговля автотранспортными средствами. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Надежда Лещенко выступает его гендиректором и владельцем 1%. 99% у ее мужа Алексея Лещенко. Выручка ОАО в 2016 году составила 51,43 млн руб., чистая прибыль — 1,23 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались. ООО «Воронеж-реалти» зарегистрировано в прилегающем к Воронежу поселке Солнечный Рамонского района в 2006 году. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Гендиректором выступает Федор Федоров, 100% компании ООО принадлежат ОАО «Модус». Выручка «Воронеж-реалти» в 2016 году составила 40,65 млн руб., чистая прибыль — 1 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели также не раскрывались.
ОАО «Модус» — головное юрлицо одноименной дилерской группы, с салонами BMW, Mini, Jaguar, Land rover, Nissan, Hyundai, Mazda, Renault, Skoda, Geely, Lifan, Changan и FAW в Армавире, Воронеже, Краснодаре, Липецке, Новороссийске, Пятигорске, Ростове-на-Дону, Сочи и Ставрополе. В Воронеже «Модус» продает BMW, Nissan, Hyundai и Geely.