Центральный райсуд Воронежа признал бывшего управляющего партнера региональных представительств «Русского финансового альянса» (РФА), Татагропромбанка и Индустриального сберегательного банка (ИСБ) Илью Шепелева виновным в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ, максимальное наказание – семь лет лишения свободы). Как сообщает пресс-служба прокуратуры области, финансист приговорен к лишению свободы на два года условно. Также в пользу государства конфискованы «добытые преступным путем» 44,9 млн руб. Из финорганизаций, с которыми работал Илья Шепелев, лицензию на данный момент сохранил только ИСБ. Приговор банкиру в законную силу не вступил.
Как установил суд, с декабря 2012 года по июль 2016 года Шепелев, будучи «одним из организаторов и руководителей организованной преступной группы», осуществлял незаконную банковскую деятельность без регистрации и специального разрешения с целью незаконного обналичивания денежных средств и их транзитирования «в интересах третьих лиц». При этом он «выводил денежные массы из-под государственного контроля».
Сам Илья Шепелев в беседе с “Ъ-Черноземье” ранее утверждал, что был лишь помощником, а в итоге даже стал жертвой другого подозреваемого — Ильи Лисунова, уехавшего из России. Оборот их бизнеса источники в силовых структурах оценивали в 2 млрд руб.
О том, как действовала финансовая схема под руководством осужденного, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Движение по счету».