Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд отменил приговор и направил на новое рассмотрение уголовное дело Мусы Исраилова, обвиняемого в причастности к обналичиванию 23 млрд руб. через банк "Адмиралтейский". В декабре 2016 года Хамовнический суд столицы назначил признавшему вину и заключившему соглашение о сотрудничестве Исраилову 3,5 года колонии. Однако защита в своей жалобе настаивала на том, что приговор оказался слишком суровым, поскольку суд первой инстанции не изучил всех обстоятельств, связанных с заключением досудебного соглашения.
Фото: Александр Кряжев, Коммерсантъ / купить фото
По данным "Ъ", апелляционная коллегия Мосгорсуда в марте этого года отменила приговор, вынесенный Мусе Исраилову, и направила дело в Хамовнический суд на новое рассмотрение. Предварительные слушания уже прошли, рассмотрение дела по существу назначено на 18 мая.
Уголовное дело в отношении Исраилова Хамовнический суд Москвы рассмотрел в особом порядке в декабре прошлого года. По версии ГСУ ГУ МВД по Москве, обвиняемый являлся создателем разветвленной сети фирм-однодневок, которые были использованы для незаконного обналичивания крупных денежных средств через банк "Адмиралтейский". По данным следствия, Исраилов в течение 2011-2015 годов в составе преступной группы принял активное участие в обналичивании 23 млрд руб., присвоении руководством банка 210 млн руб., а также незаконном получении в виде вознаграждения почти 546 млн руб. По итогам расследования ему инкриминировали пособничество в хищении денежных средств (ч. 5 ст. 33 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также пособничество в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 33 и ч. 2 ст. 172 УК РФ). Свою вину, отметим, Исраилов полностью признал, раскаялся, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию в раскрытии преступлений.
В суде в ходе прений сторон обвинение запросило для Мусы Исраилова пять лет колонии общего режима, а защита — наказание, не связанное с лишением свободы. В результате Хамовнический суд Москвы приговорил Исраилова к 3,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 210 млн руб. Отметим, что ранее тем же судом к двум годам лишения свободы каждый были приговорены обнальщики "Адмиралтейского" Ренат Шабанов и Александр Филоян, также полностью признавшие вину и заключившие досудебные соглашения. В отношении же бывших председателей правления "Адмиралтейского" Иванса Кузнецовса и Нины Максименко уголовное дело приостановлено в связи с их розыском. Само уголовное дело о незаконной банковской деятельности с использованием банка "Адмиралтейского" ГСУ ГУ МВД РФ по Москве возбудило в июле 2015 года. 11 сентября 2015 года у банка "Адмиралтейский", клиентами которого в разное время были ОАО "ОКБ Сухого" МАИ, издательский дом "Красная Звезда", сеть кафетериев "Шоколадница", сеть салонов "Связной" и киножурнал "Ералаш", отозвали лицензию из-за нарушений законодательства по борьбе "с отмыванием доходов, полученных преступным путем". Кроме того, в решении ЦБ об отзыве лицензии указывалось, что стоимость активов банка на дату отзыва лицензии составляла 6,57 млрд руб., а размер обязательств кредитной организации превышал 8,5 млрд руб.
С приговором Хамовнического суда защита Мусы Исраилова не согласилась и обратилась с апелляционной жалобой в Мосгорсуд. Тот рассмотрел ее и, несмотря на возражения следствия и прокуратуры, пришел к выводу о том, что приговор был вынесен необоснованно из-за лишения участников судопроизводства прав, предусмотренных УПК. Как говорится в определении коллегии Мосгорсуда, Хамовнический суд при вынесении приговора не исследовал "характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, розыске имущества, добытого преступным путем, изобличении других участников преступления". Кроме того, суд не удостоверился, что подсудимым соблюдены все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве, так как Исраилову не предоставили возможности дать показания по существу предъявленного обвинения. Коллегия Мосгорсуда пришла к выводу, что нарушения Хамовнического суда являются существенными и неустранимыми в апелляционной инстанции, а поэтому влекут отмену приговора. При этом Мосгорсуд изменил Мусе Исраилову меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.