В Санкт-Петербурге оперативники центрального аппарата ФСБ совместно с сотрудниками Федеральной таможенной службы России (ФТС) провели серию обысков, связанных с расследованием громкого дела о масштабной контрабанде импортной бытовой электроники. В ходе обысков изъято более $1,5 млн.
Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ / купить фото
Уголовное дело об уклонении от таможенных платежей было возбуждено ГСУ СКР еще в сентябре 2015 года. Как уже сообщал “Ъ”, основным фигурантом дела стал известный петербургский бизнесмен, владелец бутика Cartier Дмитрий Зарубин. Господин Зарубин стал публичной фигурой после того, как в 2010 году пригласил на открытие расположенного в центре Петербурга, на набережной Мойки, четырехэтажного бутика Cartier голливудскую звезду Деми Мур. Спустя несколько лет имя бизнесмена упоминалось в СМИ уже в другом контексте. Он проходил потерпевшим по делу жителя Ленинградской области Виталия Ковалева, которому инкриминировались сразу два особо тяжких преступления — организация убийства ректора Санкт-Петербургского государственного университета сервиса и экономики Александра Викторова и организация покушения на господина Зарубина.
Осенью 2015 года владелец бутика Cartier стал фигурантом еще одного дела. Но теперь уже в статусе подозреваемого. По версии следствия, именно он выступил в роли организатора канала контрабандной переброски в Россию электроники и брендовой одежды. Как полагают силовики, созданной господином Зарубиным преступной группе удалось незаконно ввезти на территорию Северо-Запада России около 40 контейнеров дорогостоящего товара, выдав груз за дешевые строительные материалы. Впоследствии груз был реализован по поддельным документам, а ущерб, который был нанесен государству действиями злоумышленников, следствие оценило в сумму свыше 450 млн руб.
Сам Дмитрий Зарубин был задержан в Санкт-Петербурге 30 сентября и доставлен в Басманный суд Москвы, который санкционировал его арест. После обысков, проведенных в бутике и в доме предпринимателя, СКР предъявил ему обвинение по ст. 210 УК РФ (участие в организованном преступном сообществе) и ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей). Всего в деле фигурируют полтора десятка человек, причастных к контрабанде.
Спустя почти год оперативники и следователи, до того изучавшие изъятые ими документы и проводившие многочисленные экспертизы, вновь возобновили активные следственные действия. В Петербург был направлен очередной «десант» сотрудников центральных аппаратов ФСБ и ФТС. Пока ни в одной из правоохранительных структур, участвующих в расследовании уголовного дела, последние события не комментируют. Но по данным “Ъ”, за двое суток, 24 и 25 мая, силовики провели около десятка обысков как в самом Петербурге, так и в его ближайших пригородах — Ломоносове и Красном Селе. В ходе следственных мероприятий в одном из домов, расположенных в Ломоносове (административно входит в состав Петродворцового района Петербурга) оперативники, помимо финансовых документов и электронных носителей информации, изъяли большое количество наличной валюты — около $1,6 млн. Кроме того, в руки следователей попали печати подставных фирм, задействованных злоумышленниками в финансовой афере. По неофициальным данным, часть адресов, по которым нанесли визиты участники расследования, связаны с еще одним петербургским бизнесменом — Дмитрием Нестеренко.
Кстати, по неподтвержденным официально данным, до ухода в бизнес в 2007 году господин Нестеренко служил оперуполномоченным в уголовном розыске. По одной из версий следователей, именно под его контролем находились несколько складов, где злоумышленники перегружали контрабандный товар из контейнеров в грузовики, позже мелкооптовыми партиями развозившие технику и одежду по коммерческим фирмам. Сам господин Нестеренко после допроса и нескольких очных ставок был отпущен. В виде меры пресечения ему назначено обязательство о явке по вызову следователя.