Коротко

Новости

Подробно

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Бывшие менеджеры Банка Москвы осуждены за валютные операции

Константин Сальников и Алла Аверина признаны виновными в миллиардной растрате

от

Мещанский суд Москвы начал оглашение приговора бывшим старшему трейдеру дирекции валютных операций Банка Москвы Константину Сальникову и начальнику управления сопровождения банковских операций Алле Авериной. Они обвинялись в соучастии в растрате средств кредитного учреждения на сумму свыше 1 млрд руб. путем убыточных валютных сделок. В итоге Константин Сальников и Алла Аверина признаны виновными, наказание будет названо завтра.


В прошедших ранее прениях по уголовному делу гособвинение предлагало приговорить Константина Сальникова к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 500 тыс. руб., Аллу Аверину — к шести годам колонии и 400 тыс. руб. штрафа. Кроме того, прокурор просил удовлетворить в полном объеме иск потерпевшей стороны к подсудимым на сумму 1 млрд 98 млн руб.

Защита и сами подсудимые настаивают на оправдательном приговоре. Свою вину Сальников и Аверина не признают. По мнению подсудимых, их пытаются сделать виновными за преступление, совершенное уехавшими в Великобританию четырьмя топ-менеджерами банка (в деле также фигурируют имена бывших президента Банка Москвы Андрея Бородина, его первого заместителя Дмитрия Акулинина, вице-президента банка Алексея Сытникова и начальника одного из управлений Дмитрия Строганова).

Константину Сальникову вменялось присвоение или растрата, совершенные организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а Алле Аверина — пособничество в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как следовало из материалов уголовного дела, хищением средств кредитной организации преступная группа занималась с 2008 по 2010 год. Криминальная схема была довольно проста: с подконтрольными банку организациями, в которых директорами и учредителями, как правило, выступали сами сотрудники Банка Москвы, заключались договоры на покупку крупных партий валюты (не менее $1 млн или €1 млн). Одновременно с этим составлялся договор от другого календарного числа о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущий день порядок сделок постоянно менялся — покупка-продажа или продажа-покупка. Фактически же никакого движения денежных средств по заключенным договорам, согласно данным следствия, не осуществлялось, зато разница между курсами перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, аффилированным и подконтрольным соучастникам преступления. Всего за два года были заключены 228 фиктивных сделок, 171 из которых оказались для банка убыточными. Проведенные в рамках расследования по делу финансовые экспертизы показали, что сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций составила 1 млрд 86 млн руб.

В итоге разбирательства Мещанский суд признал Константина Сальникова и Аллу Аверину виновными, наказание будет оглашено завтра.

Александр Александров



Бывших сотрудников Банка Москвы обвинили по биржевому курсу


Генпрокуратура РФ 6 августа 2015 года направила в суд дело двух бывших высокопоставленных сотрудников Банка Москвы Аллы Авериной и Константина Сальникова, обвиняемых в хищении более 1 млрд руб. По версии следствия, они входили в преступную группу, которую возглавляли экс-президент банка Андрей Бородин и его первый заместитель Дмитрий Акулинин (оба находятся за границей). Суть аферы, по версии следствия, заключалась в незаконном получении рублевой разницы при оформлении сделок купли-продажи валюты, которая аккумулировалась на специальных счетах. Читайте подробнее

Комментарии
Профиль пользователя