Коротко

Новости

Подробно

Фото: Ъ

Скандал с переходом наличности

Журнал "Коммерсантъ Деньги" от , стр. 8

На прошлой неделе стало известно о задержании в Москве бизнесмена Александра Григорьева, совладельца обанкротившихся банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий за слишком рискованную кредитную политику, вывод капитала из РФ и другие нарушения. Поводом для ареста стало уголовное дело о мошенничестве в "Донинвесте", со счетов которого было выведено более 1 млрд руб. Однако, по данным "Коммерсанта", правоохранителей больше интересует другой вид деятельности Александра Григорьева. По оперативной информации, он был одним из руководителей самой крупной в России ОПГ, занимавшейся операциями по обналичиванию. В ее деятельности участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Только за последние четыре года из страны через них было выведено около $46 млрд (по данным ЦБ, всего за тот же срок за границу незаконно вывели более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Для сравнения, преступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб.

Комментарии
Профиль пользователя