В Новосибирске суд приговорил к двум годам колонии и штрафу в 100 тыс. руб. участника группы обнальщиков Юрия Лисова. Он пошел на сделку с правосудием: рассказал о структуре организации, которая, по материалам дела, получила доход свыше 20 млн руб., и дал показания на ее предполагаемого организатора Алексея Тархова, скрывшегося от следствия.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
Вчера Октябрьский райсуд Новосибирска рассмотрел дело участника группы банкиров-нелегалов 31-летнего Юрия Лисова. Группа, работавшая, по материалам дела, около трех лет в теневом секторе, была ликвидирована в мае прошлого года. Тогда силовики провели обыски и выемки документов в офисах, которые финансисты-нелегалы арендовали в двух бизнес-центрах Новосибирска. Там, по версии следствия, был представлен широкий спектр незаконных банковских услуг, но больше всего комиссионных предпринимателям приносили операции по обналичиванию и «транзиту» денег по счетам подконтрольных им компаний.
Согласно калькуляции следователей, подпольные финансовые операции принесли участникам группы доход в размере более 20 млн руб. Кроме того, по материалам обвинения, через этот канал в теневую экономику было выведено около 750 млн руб. Следственные органы завели дело о незаконной банковской деятельности с извлечением сверхдоходов (ч. 2 ст. 172 УК РФ), его фигурантами стали семь человек, включая четырех женщин.
В июне 2014 года досудебное соглашение о сотрудничестве заключил один из обвиняемых Юрий Лисов, который, как указывается в деле, курировал в группе юридические вопросы. По сведениям „Ъ“, ранее он служил в новосибирском главке полиции, специализировался на расследовании налоговых преступлений. В начале 2011 года оперативника арестовали сотрудники ФСБ по делу о мошенничестве (ч. 3 ст. 159): по версии следствия, за гонорар в 100 тыс. руб. офицер обещал посодействовать в вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Капитан полиции полностью признал вину. По его ходатайству суд рассмотрел дело в упрощенном порядке, назначив один год в колонии общего режима. В 2012 году Юрий Лисов освободился и примкнул к группе банкиров-нелегалов.
Как рассказал „Ъ“ прокурор отдела по надзору за расследованием особо важных дел и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Новосибирской области Андрей Вильгельм, подследственный выдал правоохранительным органам печати и документы о деятельности фирм-однодневок, использовавшихся финансистами-нелегалами. Кроме того, он рассказал о структуре группы и ее предполагаемом создателе Алексее Тархове, которому удалось скрыться (он числится в международном розыске). Дело в отношении господина Лисова выделили в отдельное производство и направили в суд.
По словам старшего помощника прокурора Октябрьского района Сергея Демина, в судебных прениях он предложил назначить Лисову два года и три месяца строгого режима и штраф в 500 тыс. руб. Защита же просила суд о снисхождении. В итоге судья Елена Соколова сочла, что Юрий Лисов в полном объеме выполнил условия сделки со следствием. Но тем не менее назначила ему достаточно суровое наказание: два года в колонии строгого режима и штраф в 100 тыс. Под стражу господина Лисова взяли в зале суда.
Основное дело о незаконной банковской деятельности еще находится в производстве.