Башкирское МВД готовит к передаче в суд уголовное дело в отношении руководителей финансовой пирамиды «Древпром», «скупавшей» кредиты банковских заемщиков, передает «Интерфакс» со ссылкой на слова министра внутренних дел республики Михаила Закомалдина. Для расследования дела в МВД была создана специализированная оперативная группа в составе 102 следователей. В штате регионального МВД числится 906 следователей, отметил министр. Потерпевшими по уголовному делу признаны более 75 тыс. граждан, в том числе более 40 тыс. жителей Башкирии. Нанесенный им ущерб следствие предварительно оценивает более чем в 100 млн руб.
Деятельностью «Древпрома», предлагавшего проблемным заемщикам услуги по погашению кредитных обязательств перед банками за 25–30% от стоимости кредита, в МВД заинтересовались в феврале прошлого года, по требованию банковского сообщества и правительства РФ. К тому времени компания, зарегистрированная в Стерлитамаке, уже имела разветвленную сеть из 200 филиалов в 46 регионах РФ. По данным „Ъ“, ее консультировали бывшие высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. По подозрению в мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) был задержан и арестован юридический владелец ООО «Древпром», ранее судимый Евгений Сундуков, его заместитель Артур Щерба и несколько других сотрудников, имена которых следствие не раскрывает. Их действия также квалифицировали как организацию и участие в преступном сообществе и легализацию похищенных средств в особо крупном размере (ч. ст. 174.1 УК РФ). По версии следствия, часть денег, привлеченных от клиентов, руководство «Древпрома» направляло на покупку недвижимости и транспорта. Летом текущего года в ООО «Древпром» была начата процедура банкротства, формируется реестр кредиторов.