Уголовное дело о хищении 300 млн руб. средств вкладчиков потребительского кооператива «Взаимный кредит» направлено в суд. Предполагаемых исполнителей преступления Галину Маслакову и Наталью Самохину будут судить за мошенничество и легализацию преступных доходов. Организатором преступной деятельности следствие считает председателя совета кооператива Александра Хевелева, однако его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием.
Прокуратура Ростовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело, фигурантами которого являются работники потребительского кооператива «Взаимный кредит» Галина Маслакова и Наталья Самохина. Их обвиняют в мошенничестве и легализации денежных средств, приобретенных в результате преступной деятельности.
Как сообщается на сайте прокуратуры, обвиняемые совместно с председателем совета кооператива Александром Хевелевым «путем обмана и злоупотребления доверием» похитили у вкладчиков более 300 млн руб. и легализовали часть этих средств путем совершения финансовых операций с аффилированными фирмами. Потерпевшими по делу считаются более 2 тыс. вкладчиков.
Согласно сообщению, в период 2002–2009 годов вкладчики принесли во «Взаимный кредит» в общей сложности более 800 млн руб., однако обвиняемые не намеревались исполнять свои обязательства и по истечении сроков действия договоров не вернули вкладчикам денежные средства, а распорядились ими по собственному усмотрению. Как рассказала „Ъ“ официальный представитель прокуратуры Оксана Сухарева, в апреле-мае 2009 года обманутые вкладчики в массовом порядке стали подавать заявления в правоохранительные органы. После этого руководители кооператива свернули его деятельность.
Напомним, в марте 2010 года прокуратура сообщала, что в отношении руководителей «Взаимного кредита» возбуждено уголовное дело. По данным следствия, кооператив «Взаимный кредит» изначально создавался с целью хищения средств вкладчиков, сказала госпожа Сухарева.
Деятельность «Взаимного кредита» имеет признаки финансовой пирамиды, считает ростовский банкир, пожелавший остаться неназванным. Одним из признаков пирамиды банкир назвал завышенный относительно среднерыночного процент по вкладам в кооперативе.
Организатором преступной деятельности «Взаимного кредита» следствие считает председателя Александра Хевелева, говорит госпожа Сухарева. Его дело выделено в отдельное производство, поскольку председатель имеет ряд тяжелых и неизлечимых заболеваний, которые препятствуют проведению следственных действий с его участием. Все фигуранты до суда находятся под подпиской о невыезде.
По данным «СПАРК-Интерфакс», кооператив «Взаимный кредит» был зарегистрирован в 1996 году, в 2002 году организация была перерегистрирована. Кооператив имел более 30 филиалов в Ростове-на-Дону, Аксае, Таганроге, Новочеркасске и Батайске. В 2012 году в отношении организации было открыто конкурсное производство, в настоящее время она находится в стадии ликвидации.
Несколько лет назад в Ростовской области «прогремело» дело кредитно-потребительского кооператива «Гарантия». Руководители этой финансовой пирамиды в период 2004–2008 годов похитили у вкладчиков более 600 млн руб. От действий мошенников тогда пострадали порядка 2,8 тыс. пайщиков. В августе 2012 года генеральный директор «Гарантии» Сергей Власенко был приговорен к восьми годам лишения свободы.