Коротко

Новости

Подробно

Фото: Denis Balibouse / Reuters

США разберется с Credit Suisse по налогам

В Сенат США вызвано руководство швейцарского банка

от

Верхняя палата американского парламента опубликовала специальное исследование, посвященное использованию состоятельными американцами зарубежных банковских счетов для уклонения от уплаты налогов. Доклад опубликован за день до специального заседания в Сенате, где на вопросы сенаторов ответит руководство второго по величине швейцарского банка Credit Suisse.


В Сенате США представлен доклад, посвященный проблеме уклонения от уплаты налогов граждан США с использованием зарубежных банковских счетов. В первой части доклада, подготовленного подкомитетом по расследованиям, проблема рассматривается в более общем ракурсе — использование офшорных счетов и компаний, недостаточно эффективный надзор американских регуляторов за движением средств, налоговой отчетностью граждан и соблюдением зарубежными странами соглашений по обмену налоговой информацией с США. В докладе упомянут крупнейший швейцарский банк UBS, который несколько лет назад уже был вынужден раскрыть американским властям данные о 4,5 тыс. своих американских клиентов и выплатить около $800 млн за оказание помощи в уклонении от уплаты налогов.

Однако значительная часть доклада посвящена швейцарскому банку Credit Suisse, который, как подозревают регуляторы, оказал содействие в выводе из-под американского налогообложения нескольких миллиардов долларов. По данным доклада, только в 2006 году в Credit Suisse было около 22 тыс. счетов граждан США, где хранились счета на общую сумму от $10 млрд до $12 млрд, причем американская налоговая служба не получала данные о 95% этих средств.

Сообщается, что Credit Suisse весьма активно работал с состоятельными клиентами из США, которым предлагал открывать счета не в своих американских подразделениях, а непосредственно в Швейцарии. По данным доклада, американским клиентам нередко говорили, что они могут «по желанию» подавать специальные виды отчетности в американские налоговые органы, которые при подобном движении средств на самом деле они обязаны подавать. Сообщается, что в Credit Suisse существовало весьма обширное направление, в рамках которого специально приезжавшие в США сотрудники швейцарского отделения Credit Suisse лично предлагали клиентам на территории США услуги своих отделений, что противоречит внутренним положениям самого банка, принятым еще в 2006 году. Сотрудники швейцарского отделения Credit Suisse привлекали американских клиентов к использованию швейцарских счетов на специально организованных мероприятиях, таких как ежегодный «Швейцарский бал» в Нью-Йорке или закрытый турнир по гольфу во Флориде. Предлагая использовать швейцарские счета, сотрудники активно использовали офшорные посреднические фирмы, которые формально являлись «держателями счета», чтобы скрыть истинного владельца. С 2008 года в Credit Suisse была введена минимальная сумма на открытие американцами счета в Швейцарии — $1 млн

В докладе сообщается, что для обслуживания состоятельных клиентов и использования ими швейцарских счетов непосредственно в аэропорту Цюриха Credit Suisse устроил полноценное банковское отделение. По данным авторов доклада, услугами этого отделения в аэропорту воспользовались 9,4 тыс. граждан США со счетами на общую сумму около $1 млрд, а отделение Credit Suisse в цюрихском аэропорту имело больше всего счетов, связанных с США, чем любое другое отделение этого банка в Швейцарии. При этом проведенное позже внутреннее расследование самого банка выяснило, что сотрудники этого отделения прекрасно были осведомлены о намерениях состоятельных американцев использовать такие счета для того, чтобы спрятать средства от налоговых органов США.

Публикация доклада приурочена к сегодняшнему заседанию профильного комитета Сената, на которое приглашено руководство Credit Suisse — генеральный директор Брейди Дуган, директор юридической службы Ромео Черутти, руководитель управления по private banking в Швейцарии Ханс-Ульрих Майстер и в американском регионе Роберт Шафир.

Евгений Хвостик


Комментарии
Профиль пользователя