В Дорогомиловском суде начался скандальный процесс: налоговая полиция Москвы против банкира Сергея Юнина. Юнин, которому инкриминируется неуплата налогов в размере 800 тыс. рублей, пытается доказать, что под крышей УФСНП действуют "рэкетиры в погонах".
"На самом деле налоговики с конца прошлого года вымогают у нас не 800 тыс. рублей, а $300 тыс.,— говорит один из руководителей банка 'Национальное кредитное товарищество' (НКТ) Сергей Юнин.— Мы не хотим платить. В отместку против нас состряпали несколько уголовных дел и фактически обанкротили банк".
А началось все 16 ноября 1998 года, когда в НКТ пришел предприниматель Николай Щербаков, чтобы погасить кредит на 8,5 млн рублей. Сдав в кассу 6,3 млн, он пообещал привезти оставшуюся часть позднее. Но не прошло и получаса, как в банке вместо Щербакова появились сотрудники столичной налоговой полиции, потребовавшие отдать внесенные средства. По их словам, деньги принадлежали некоему Межведомственному благотворительному фонду поддержки налоговых органов. Щербаков по поручению сотрудников фонда должен был их конвертировать, но почему-то использовал в иных целях.
Банкиры, естественно, отказали, объяснив, что Щербаков вернул собственные долги, ни имеющие никакого отношения ни к налоговой полиции, ни к фонду, а сам банк не занимается операциями по обмену валюты. После этого в НКТ нагрянуло несколько десятков оперативников УФСНП и, предъявив поручение о проведении проверки, начали обыскивать помещения. Ничего не найдя, они опять предложили "добровольно" вернуть 6,3 млн рублей. Ответ был отрицательным.
На следующий день главу НКТ Максима Богунова вызвали к замначальника управления налоговой полиции по Москве Сергею Павлову и начальнику отдела надзора за банками Анатолию Мигунову. Прежде чем отправиться на встречу, Богунов написал заявление в ФСБ. Чекисты предложили ему записать беседу на диктофон, что банкир и сделал.
"Когда вы нам деньги отдадите? — начал Мигунов.— Если денег не будет, мы запускаем механизм. Возбуждаем дело, арестуем корсчет... А принесете, мы все претензии снимем". Павлов: "Если денег до 13 часов не будет, арестуем не только корсчет, но и счета учредителей банка".
Затем Богунова отвели в кабинет начальника оперативного управления налоговой полиции Евгения Дуренкова, который "сыграл в доброго следователя". "Учитывая вашу молодость и горячность, мы репрессивных мер пока не применяем,— говорил Дуренков.— Я в налоговой полиции работал с первых дней, я арестовывал Мавроди Сергея Пантелеевича. Так что в этой жизни я что-то уже знаю. Пройдет год-два, но всегда по всем картотекам налоговых органов будут проходить вы и ваши ближайшее связи... В общем, решайте сами, а то могут начаться необратимые процессы".
Затем события развивались стремительно. В этот же день, как и обещал генерал Павлов, в НКТ прибыли специалисты первого отдела УФСНП и начали документальную проверку по соблюдению налогового законодательства.
27 ноября УФСНП провела в банке силовую операцию, в ходе которой у председателя правления Сергея Юнина изъяли $15 тыс., которые пошли в счет погашения "ущерба" Межведомственному благотворительному фонду поддержки налоговых органов. Через два дня ЦБ по представлению налоговиков приостановил движение по корсчету НКТ. 30 ноября служба собственной безопасности налоговой полиции по факту мошенничества возбудила уголовное дело. Сейчас в связи с розыском Щербакова это дело приостановлено.
Наконец, в мае 1999 года следственный аппарат налоговой полиции инициировал дело против директора ЗАО "Алмаз" (эта фирма является одним из учредителей НКТ) Сергея Юнина, предъявив ему обвинение в неуплате налогов в размере 800 тыс. рублей. Налоговиков не смущает, что сумма, с которой не был уплачен налог, внесена в уставный капитал банка, а по закону эти поступления не подпадают под налогообложение. Они спокойно направили дело в Дорогомиловский суд. Юнину же посоветовали не дергаться. "Мы вас, конечно, не посадим, но судимость будете иметь",— заявил ему следователь.
Вместе с тем прокуратура Москвы, проверив материалы ФСБ и заявление Богунова, отказала в возбуждении уголовного дела в отношении руководства УФСНП "за отсутствием в их действиях состава преступления". Подтвердились лишь факты "нетактичного поведения".
На днях Генпрокуратура России отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц УФСНП. В налоговой полиции это восприняли с явным недоумением. "В конце 1998 года к нам с заявлением обратились сотрудники нашего фонда (кстати, ни в Минюсте, ни в регистрационной палате он не зарегистрирован.— Ъ), у которых украли деньги,— говорят налоговики.— Мы должны были разобраться в ситуации. Кстати, и для налоговой проверки у нас были все основания. По оперативным данным, НКТ занималось незаконной конвертацией и перекачивало миллионы долларов за границу. Поэтому даже если против нас возбудят дело, то оно бесперспективно".
Ъ сообщит о приговоре.
ЛЕОНИД Ъ-БЕРРЕС