Собственные средства банка — не менее 800 млн рублей (на отчетную дату, предшествующую проведению конкурса);
период деятельности не менее трех лет;
наличие генеральной лицензии Банка России на осуществление банковских операций;
отсутствие убытков на последнюю отчетную дату, предшествующую дате проведения конкурса;
выполнение норматива достаточности капитала (Н1), норматива мгновенной ликвидности (Н2) и норматива текущей ликвидности (Н3) начиная с 1 июня (кроме банков, нарушающих нормативы вследствие специальных решений правительства)*;
отсутствие с 1 июня задержек (более чем на пять дней) по налоговым и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней*;
отсутствие просроченной задолженности по стабилизационным кредитам и кредитам на поддержание ликвидности, полученным от Банка России;
неприменение на последнюю отчетную дату принудительных мер воздействия со стороны Банка России;
наличие положительного аудиторского заключения по итогам работы банка за предыдущий год;
отсутствие с 1 мая задержек (более чем на пять дней) в оплате расчетных документов клиентов;
отсутствие фактов несоблюдения банком нормативных правовых актов ГТК России с начала 1999 года до отчетной даты, предшествующей дате проведения конкурса;
отсутствие неурегулированной просроченной задолженности перед кредиторами и другими контрагентами.
*Условия, по которым будет производиться ежемесячный мониторинг. В случае несоблюдения любого из них таможня будет выставлена на тендер