Правоохранительные органы США раскрыли механизм уклонения от налогов, использовавшийся клиентами банков офшорной зоны на Каймановых островах. Одна из самых крупных сетей по отмыванию денег, таким образом, прекращает свое существование. Судебные процессы по фактам уклонения от налогов обещают быть громкими.
На состоявшейся на днях пресс-конференции в Ньюарке (штат Нью-Джерси) высокопоставленный представитель ФБР Роберт Джордан сообщил, что добытые его агентами сведения доказывают: вся банковская система Каймановых островов существует исключительно в целях уклонения от уплаты налогов. "Каймановы острова как безопасная налоговая гавань больше таковой не являются. Мы сунули сюда нос и теперь знаем, как все это работает",— торжественно объявил Джордан.
Правоохранительные органы США считают, что им удалось полностью разгадать механизм действий полутысячи банков этой бывшей британской колонии, которые помогали клиентам скрывать доходы от налоговой инспекции, то есть обкрадывать свои государства. Более того, ФБР удалось получить списки клиентуры ряда банков, что позволяет возбудить многочисленные уголовные дела.
Каймановы острова, расположенные к 460 км к югу от Флориды, являются пятым по величине мировым банковским центром с 570 банками и депозитами более чем на $500 млрд. Следствие занялось этой офшорной зоной случайно. Агенты ФБР из города Ньюарк арестовали в 1996 году некоего Джона Мэтьюсона, бывшего сотрудника Guardian Bank and Trust Limited of Grand Cayman, который и рассказал им о том, что творится в банковской системе островного государства. Признания банкира произвели эффект разорвавшейся бомбы. Началось следствие, затянувшееся на три года. Среди клиентов Guardian Bank оказались не только известные криминальные личности, но и бизнесмены, врачи и даже профессиональные спортсмены.
В минувший понедельник окружной суд штата Нью-Джерси вынес Джону Мэтьюсону приговор — пять лет лишения свободы условно (было учтено сотрудничество подсудимого с правоохранительными органами — разоблачения Мэтьюсона помогли вернуть в американскую казну свыше $50 млн из неуплаченных налогов и штрафов). По мнению юристов, эта сумма в скором времени может возрасти до $300 млн — служба внутренних доходов США в настоящее время ведет примерно полторы тысячи дел в отношении тех, кто уклонялся от налогов с помощью махинаторов с Каймановых островов.
ИЯ Ъ-МОЦКОБИЛИ