Прокуратура США обвинила обменную систему Liberty Reserve в отмывании денег на общую сумму в $6 млрд. Прокуроры назвали эту аферу крупнейшей международной операцией по отмыванию денег в истории США. Основатель компании – выходец из Киева Артур Будовский – и еще четверо сотрудников арестованы и ждут экстрадиции в Соединенные Штаты. С подробностями – корреспондент "Коммерсантъ FM" в Вашингтоне Наталья Суворова.
Фото: REUTERS/Mike Segar , Reuters
Деньги, незаконно отмытые через электронную систему обмена валюты Liberty Reserve, могли быть связаны с самыми разными видами криминальной деятельности — от детской порнографии и торговли наркотиками до взлома банковских систем. Практически вся деятельность обменной системы была преступной, заявил прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара.
"Масштабы нарушения закона в этом деле поражают воображение. Система Liberty Reserve, которую использовали более миллиона человек по всему миру, в том числе 200 тысяч человек в США, проводила более 12 миллионов операций в год на общую сумму более $1,4 млрд. В целом, Liberty Reserve провела более 55 млн транзакций и отмыла более $6 млрд криминальных денег", — сказал он.
Пятеро из семи руководителей Liberty Reserve, включая ее основателя, выходца из Киева Артура Будовского, были задержаны в Испании и на Коста-Рике и сейчас ожидают экстрадиции в США. Среди задержанных есть второй основатель компании — Владимир Кац, которого арестовали в Бруклине — и еще двое сотрудников находятся в бегах. Прокуратура США вела расследование не менее двух лет, чтобы наверняка довести дело до суда, рассказал "Коммерсантъ FM" судебный журналист из Нью-Йорка Владимир Козловский.
"В обвинительном заключении написано, что в расследовании этого дела сотрудничали правоохранительные органы 17 стран. Россия среди них не упоминается. Грозит им 20 лет за сговор с целью отмывания денег, по пять лет за сговор в целях перевода денег без надлежащей лицензии и за собственно перевод денег без лицензии еще по пять лет. В целом, наверное, десять лет максимум получат эти двое", — говорит он.
В отличие от других обменных систем, Liberty Reserve брала повышенную комиссию за свои операции, однако не проверяла личные данные клиентов, тем самым позволяя им избежать контроля. За дополнительные 75 центов клиент мог скрыть номер своего счета, сделав транзакцию практически бесследной.
В 2006 году основатели Liberty Reserve Будовский и Кац уже привлекались к суду в США за отсутствие лицензии на переводы денег через принадлежавшую им компанию Gold Age. Однако в тот раз обвиняемые получили условный приговор и обязаны были выплатить штраф.