Прокуратура Западного округа Краснодара в ходе проверки соблюдения налогового законодательства установила, что в 2009–2010 годах неустановленные мошенники для получения возмещения налога на добавленную стоимость с помощью подставных лиц пять раз предоставляли в инспекцию ФНС России №1 по Краснодару недостоверные сведения о совершении сделок купли-продажи. На их основании налоговыми органами был возмещен НДС на общую сумму свыше 125 млн руб. Как уточнили в ведомстве, в своей схеме мошенники использовали организации, зарегистрированные на лиц без определенного места жительства, состоящих на учете в наркологических диспансерах. За услуги по оформлению фирмы-однодневки их фиктивные руководители получали от 5 до 10 тыс. руб. Следственные органы возбудили по материалам проверки два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере).