Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры закончено расследование уголовного дела по обвинению одного из бывших руководителей ОАО «ВиЭйБи Банк» в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 и ч.3 ст.27 и ч.2 ст.366 УК.
Согласно сообщению ГПУ, установлено, что указанное лицо, используя свое служебное положение руководителя банковского учреждения, обеспечивало предоставление в 2008 году кредитов на десятки миллионов гривен коммерческим предприятиям, которые были ей подконтрольные. Частью этих кредитных средств в сумме свыше 40 млн грн данное лицо завладело и с целью легализации (отмывания) имущества, добытого преступным путем, совершила с ними определенные финансовые операции.
Данное уголовное дело 21 февраля 2012 года было направлено с обвинительным заключением в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения в сути.
Учитывая данные, свидетельствующие о намерениях обвиняемого уклониться от досудебного следствия и выехать с этой целью за пределы Украины, пользуясь наличием гражданства других стран, судом избрана мера пресечения - взятие под стражу.