Банкир утверждает, что он не связан с карибским кризисом
Бывший председатель совета Всероссийского биржевого банка Александр Конаныхин заявил о своей непричастности к краху карибского European Union Bank, хозяином которого он являлся на протяжении нескольких лет. Как уже сообщал "Коммерсантъ-Daily", в начале августа два русских совладельца European Union Bank скрылись с деньгами клиентов. Это произошло сразу же после того, как обвиняемый в нарушении иммиграционных правил Конаныхин был переведен из вашингтонской тюрьмы под домашний арест. С подробностями МАКСИМ Ъ-ВАРЫВДИН.
Александр Конаныхин зарегистрировал офшорный European Union Bank (EUB) в 1994 году, через два года после того, как он уехал из России, где Главная военная прокуратура возбудила против него уголовное дело по обвинению в хищении $8 млн, принадлежавших Всероссийскому биржевому банку.
EUB был открыт на территории бывшей британской колонии, в островном государстве Антигуа и Барбуда. В то время Конаныхин пытался создать целую сеть финансовых структур для обслуживания русских клиентов, которым было довольно сложно найти за границей банки, устраивавшие их и качеством обслуживания, и с точки зрения надежности.
Но реализовать этот план не удалось. В ГВП узнали о замыслах финансиста и разослали по многим странам сообщения о том, что у себя на родине Конаныхин разыскивается за махинации. Деловая репутация Конаныхина оказалась сильно подорванной, и в результате он смог открыть только один банк и несколько офшорных компаний.
Тем не менее EUB вскоре стал одним из крупных банков Антигуа (всего там было зарегистрировано около 60 банков). Он первым получил от местного правительства разрешение на проведение фьючерсных сделок через Фондовую биржу Internet. Дела банка шли по нарастающей, пока в конце 1994 года им не заинтересовалось ФБР. Там решили, что EUB и ряд других островных банков могут быть связаны с отмыванием денег русской мафии. Тогда Конаныхин передал банк в управление одному из своих знакомых, а потом продал его своим деловым партнерам Сергею Ушакову и Виталию Папсуеву. "Я еще полгода числился в EUB вице-президентом, фактически выполняя функции консультанта,— рассказывает Конаныхин,— а затем был вынужден покинуть гостеприимную карибскую налоговую гавань".
Конаныхин поселился в центре Вашингтона, в фешенебельном Уотергейтском комплексе, расположенном в 10 минутах ходьбы от Белого дома. Там летом 1996 года его и арестовали агенты INS (Федеральная служба иммиграции и натурализации). Поводом для ареста послужили результаты расследования ГВП, которая выяснила, что, во-первых, Конаныхин получил американскую визу по поддельным документам, а во-вторых, она уже давно просрочена. Американские власти отправили банкира в тюрьму, а старший прокурор Александр Волеводз, занимавшийся его делом в России, получил от INS "сертификат признательности".
Несмотря на арест основателя, EUB продолжал процветать. Только в прошлом году банку удалось привлечь более $85 млн средств клиентов. Но в начале этого года правительство Антигуа неожиданно решило закрыть русские банки. "Офшорные финансовые услуги имеют большой потенциал, но мы должны их улучшить. У нас одно из самых жестких в мире законодательств по борьбе с отмыванием денег, но мы должны еще ужесточить его",— заявил тогда премьер-министр Антигуа Лестер Берд. Первым в списках "криминальных" банков оказался EUB.
Тем не менее банк просуществовал до начала августа 1997 года. Но как только иммиграционный суд освободил Конаныхина под домашний арест, его новые владельцы Ушаков и Папсуев неожиданно ударились в бега, прихватив с собой деньги клиентов. Американские и английские правоохранительные органы пока не связывают эти события, но в ГВП уже выдвинули версию о том, что похищенные деньги предназначены для Конаныхина, который также готовится к побегу.
Конаныхин довольно резко отреагировал на подобные предположения. В интервью американским СМИ он заявил, что непричастен к краху карибского банка. "Я убежден,— сказал Конаныхин,— что история с лопнувшим офшорным банком является очередной провокацией, направленной против меня и моих бывших деловых партнеров". Крах EUB, полагает финансист, стал результатом появления в американских СМИ серии публикаций об отмывании на Антигуа денег русской мафии. В основу этих публикаций, считает банкир, были положены те же сведения, которые использовали и при фабрикации его собственного дела. По словам Конаныхина, истинные растратчики, как правило, исчезают бесследно, а между тем объявленный на Антигуа в розыск Виталий Папсуев спокойно живет в собственном особняке в предместье Торонто, не прячется и Сергей Ушаков.
Сам Конаныхин надеется на то, что уже в ближайшие дни он будет освобожден из-под домашнего ареста. Решение об этом вскоре должен принять иммиграционный суд. Между тем ГВП продолжает добиваться депортации банкира в Россию, где против него возбуждено уголовное дело, материалы которого сейчас занимают 99 томов.