Восемь из тринадцати фигурантов уголовного дела о кредитном мошенничестве, совершенном преступной группой, в которую входили сотрудники краснодарского филиала банка ВТБ 24, обжаловали обвинительный приговор Ленинского райсуда Краснодара в кассационной инстанции. В конце июля текущего года суд признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к срокам лишения свободы от 3 до 11 лет с выплатой штрафов. Как следует из приговора, участники группы, подделывая необходимые для получения потребительских кредитов документы, в 2007-08 годах совершили хищение денежных средств различных банков на сумму около 8 млн руб.
В кассационную инстанцию краснодарского крайсуда направлены жалобы от восьми осужденных по уголовному делу о кредитном мошенничестве, приговор по которому был вынесен 20 июля текущего года, сообщили „Ъ“ в Ленинском райсуде Краснодара. Даты слушаний по жалобам пока не назначены.
Как сообщили в суде, уголовное дело рассматривалось почти год. В суде пояснили, что длительность слушаний была связана с очень большим объемом доказательств. В качестве подсудимых по делу проходили 13 человек: жители Краснодара Владимир Хачатуров, Дмитрий Журавлев, Алексей Якименко, Алеся Мельникова, Алексей Степуренко, Юрий Рухлин, Денис Банкин и Юрий Патролин, а также начальник отдела продаж розничных продуктов филиала 2351 ВТБ 24 Краснодара Максим Тихоновский, инспектор службы безопасности дополнительного офиса ВТБ 24 Темрюка Алексей Гарбуз, начальник отдела кредитования краснодарского филиала того же банка Семен Артемов и банковские брокеры Александр Полупанов и Валерий Варивода.
Суд установил, что перечисленные граждане в составе организованной преступной группы (ОПГ) совершили около 20 эпизодов преступлений, квалифицируемых как мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По итогам слушаний коллегия в составе троих федеральных судей признала всех подсудимых виновными и приговорила к срокам лишения свободы от 3 до 11 лет с выплатой штрафов в сумме от 5 до 500 тыс. руб. Ни один из тринадцати подсудимых не признал свою вину.
В управлении Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (представители управления поддерживали обвинение в процессе — „Ъ“) рассказали, что с сентября 2007 по июнь 2008 года участники преступной группы систематически похищали деньги путем мошенничества под видом получения потребительских кредитов без обеспечения. Всего было похищено около 8 млн руб.
«В ходе судебного следствия было доказано, что житель Краснодара Владимир Хачатуров, располагая информацией о сложившейся практике выдачи кредитными организациями на территории Краснодарского края потребительских кредитов, в 2007 году создал устойчивую организованную преступную группу. Сообщники Хачатурова подыскивали на территории региона малообеспеченных и нуждающихся в денежных средствах граждан, на имя которых оформлялись потребительские кредиты, банкам предоставлялись подложные документы, а сообщники — банковские служащие обеспечивали беспрепятственный прием подложных документов и выдачу кредитов», — рассказала „Ъ“ представитель управления Евгения Крылова.
Управляющий краснодарским филиалом банка ВТБ 24 Виктор Тусиков заявил „Ъ“, что разоблачение преступной группы — во многом заслуга службы безопасности банка.«Именно банк вскрыл преступную схему. От действий преступной группы пострадало много банков, но участвовали в разоблачении мы одни», — пояснил господин Тусиков. Данные об иных подробностях дела в банке сообщать не стали, сославшись на то, что для подготовки и согласования официальной информации требуется время, до 18 часов понедельника ответ в редакцию не поступил.
Информация о том, какие банки, кроме ВТБ 24, пострадали от действий мошенников, в суде и прокуратуре не разглашается.