24 апреля в США группе русскоязычных руководителей фирмы YBM magnecs, зарегистрированной в Пенсильвании, были предъявлены обвинения в вымогательстве, отмывании денег, мошенничестве и нарушениях при составлении финансовой отчетности.
ИТАР-ТАСС сообщает, что среди обвиняемых, объявленных в розыск, - предприниматель Семен Могилевич, получивший известность в ходе скандала вокруг Bank of New York, а также Игорь Фишерман и Анатолий Цоура. Президента YBM Яков Богатин был задержан агентами ФБР в его доме в Ричборо (штат Пенсильвания).Как установило следствие, длившееся 5 лет, в результате финансовых махинаций фирма Могилевича обманула инвесторов на $150 млн. Представленное большому федеральному жюри обвинение насчитывает 45 пунктов.
Специальный агент ФБР Джеффри Лэмпински, возглавляющий отделение федерального бюро в Филадельфии, сообщил, что Семен Могилевич, уроженец Украины, имеет гражданство России, Израиля и Венгрии. По его мнению, сам Могилевич сейчас находится в Подмосковье. На этой неделе Лэмпински посетил Москву и Киев, где заручился содействием правоохранительных органов в выяснении местонахождения Могилевича и его подельников, которые, предположительно, проживают сейчас в республиках бывшего Советского Союза.