Директор вору не помеха
Злоумышленники крадут бизнес с помощью назначения нового руководителя
Мошенники стали похищать компании, выдавая себя за их топ-менеджеров. В основе такой схемы — подделка документов. Злоумышленник создает фальшивый протокол решения совета директоров: в нем собственники фирмы якобы назначают нового руководителя. Заверенные нотариусом изменения затем фиксирует налоговая. Как рассказали “Ъ FM” юристы, пока владельцы бизнеса пытаются вернуть контроль над ним через суд, аферисты успевают повесить на компанию долги или вывести из нее средства.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Год назад жертвой такой махинации стала онлайн-платформа Skillbox. Как писали СМИ, один из ее клиентов сумел на три дня сделать себя гендиректором компании и переименовать ее в «Сферу». А в 2019-м мошенники временно возглавили Национальный космический центр, с его счета сняли 2 млн руб.
Проблема во многом возникает из-за того, что нотариусы и сотрудники налоговой не уполномочены проверять подлинность внутренних документов компании, рассказал “Ъ FM” юрист Денис Артемов из Новосибирска, клиент которого также потерял контроль над предприятием:
«Форму смены директора нотариусу приносит уже новый руководитель юрлица. Грубо говоря, любой человек может найти данные учредителей, вписать их в протокол, подделать подписи и принести этот документ как абсолютно легитимный, что и было сделано.
Учредителю приходит уведомление на портале "Госуслуги" о том, что сменился директор. Оказалось, что это некий безработный, который проживает на съемной квартире в Москве, заверил заявление о смене директора. Это должностная инструкция любого нотариуса. Судебное заседание назначат минимум через две недели. За такой срок можно столько долгов на фирму повесить. Например, самое банальное: можно зайти в любой банк с выпиской ЕГРЮЛ, представиться директором и попросить перевести деньги со счета фирмы на любой счет. Существует очень много не совсем законных, но общедоступных программ, которые позволяют получить указанные данные».
В Федеральной палате нотариусов сообщили “Ъ FM”, что регулярно получают жалобы на случаи захвата компаний. Нередко собственники сами облегчают задачу злоумышленникам: например, если прописывают в уставе фирмы упрощенный порядок смены руководства, поясняет член Федеральной палаты нотариусов Дмитрий Точкин: «Закон предусматривает обязательное требование по нотариальному подтверждению принимаемых решений. Но общество может предусмотреть в уставе альтернативный
способ, например, путем подписания протокола всеми участниками общества. Риск для общества — фальсификация таких решений.
Видимо, в Новосибирске именно тот случай. Нотариус проверяет устав, смотрит на порядок, каким образом принимаются решения о смене генерального директора. Если формально требования соответствуют положениям устава, нотариус уже никак не может установить, сфальсифицирован протокол или нет. В принципе любое третье лицо в налоговой инспекции может получить устав любой организации. Нотариус, к сожалению, сейчас не имеет прямого доступа к базам ФНС, но смотрит устав и обращает внимание на то, как он оформлен.
Мне известны случаи, когда к коллегам обращались с очевидными подделками: брали оригинальный устав и меняли лист, связанный с подтверждением принятия решения. Но, как правило, это все равно заметная подделка. Новые общества подают документы в электронном виде, соответственно, налоговая получает их тоже в электронном виде. Явно не хватает требования, чтобы решения, связанные со сменой генерального директора, подлежали обязательному нотариальному удостоверению. Сейчас стороны обязаны прийти к нотариусу только в случаях, связанных с увеличением уставного капитала».
Как подсчитали в Positive Technologies, с октября мошенники также стали в 10-15 раз чаще красть данные компаний, притворяясь их руководителями. Киберпреступники пишут сотрудникам с аккаунта, в профиле которого указано имя и фото их реального директора. Таким образом они выманивают у жертв деньги или информацию. В других случаях злоумышленники рассылают фейковые сообщения, которые выдают за приказы ФСБ или МВД.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".