Третий отдел по расследованию особо важных дел башкирского управления Следственного комитета возбудил уголовное дело по статье 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов) в отношении руководителей ООО «Башкирская зерновая компания». Материалы следствию передали МВД и ФНС.
По версии следствия, в июне—сентябре 2019 года руководители зерновой компании, зная о долге предприятия по налогам на сумму 7,5 млн руб. и аресте счетов, использовали для расчетов с контрагентами счета другой организации. В обход счета должник провел расчеты на 31 млн руб., сообщают в СУ СКР. Сокрытую от налогообложения сумму следствие оценивает в 5,5 млн руб.
ООО «Башкирская зерновая компания» образовано в ноябре 2006 года с уставным капиталом 509 млн руб. Принадлежит и управляется АО «УК Башкирская зерновая компания», владельцем которого, по данным kartoteka.ru, является Ленар Нуриев. С конца 2016 года предприятием руководит Юрий Оренбуркин. Выручка БЗК в 2018 году составила 387,7 млн руб., чистый убыток — 184,3 млн руб. Стоимость чистых активов на начало 2019 года оценивалась в 329,4 млн руб.
В марте 2020 года в компании была начата процедура наблюдения по требованию ростовской компании «Пионер хай-брэнд рус» (дочернее предприятие компании Pioneer Hi-Bred Rus Int — одного из бизнесов компании «Дюпон», мирового лидера по разработке и поставке семян). Кредитор включен в реестр с суммой требований 2,9 млн руб. Объем возбужденных в 2020 году исполнительных производств на БЗК превысил, по данным kartoteka.ru, 24 млн руб.
В отношении управляющей компании БЗК в арбитражный суд также подано заявление о несостоятельности: Сбербанк оценивал требования к должнику в 211 млн руб.