Как стало известно „Ъ-Юг“, бывший гендиректор ОАО «Кагальницкий молокозавод» Дмитрий Фандиенко обвиняется в крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он похитил у ПАО «МТС-банк» 819 млн руб., получив в финансовом учреждении три кредита для пополнения оборотных средств предприятия. Ранее ростовский арбитраж признал банкротами совладельцев завода — Виталия Кизявку и Андрея Здоровцева. Собственники КМЗ выступали поручителями по этим кредитам, их задолженность перед банком составляет 682 млн руб.
По версии следствия, гендиректор КМЗ не собирался исполнять кредитные обязательства
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В следственном управлении ростовского полицейского главка расследуется уголовное дело по факту хищения 819 млн руб. у ПАО «МТС-банк» руководством ОАО «Кагальницкий молокозавод» (КМЗ), сообщил „Ъ-Юг“ источник в правоохранительных органах региона. Пока обвинение предъявлено бывшему генеральному директору предприятия — Дмитрию Фандиенко (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, господин Фандиенко, возглавляя КМЗ, в период с марта 2012 года по декабрь 2013 года оформил три кредитные линии в ПАО «МТС-банк» в размере 750 млн руб. под 12% годовых, 30 млн руб. и 9 млн руб. со ставкой 12,5% годовых для пополнения оборотных средств предприятия, в частности для закупки сырья. Следователи считают, что Дмитрий Фандиенко, заключая договоры, не собирался исполнять кредитные обязательства, введя руководство банка в заблуждение. Денежные средства поступали на расчетные счета Кагальницкого молокозавода, открытые в ПАО «МТС-банк». По версии следствия, господин Фандиенко подписал фиктивные договоры поставки продукции с контрагентом ООО «Союзюгторг», на счет которого и были перечислены полученные кредитные средства. Однако по факту никаких поставок товара произведено не было, утверждают следователи.
Связаться с Дмитрием Фандиенко или его представителями вчера не удалось.
Согласно данным информационно-справочной системы Kartoteka.ru, ООО «Союзюгторг» было создано в Ростове-на-Дону в 2008 году Юрием Семеновым для оптовой торговли молочными продуктами. В 2015 году компания прекратила деятельность, ее правопреемником стало ООО «Аврия», зарегистрированное в Татарстане, которое сейчас находится в стадии ликвидации.
Отметим, что ранее ростовский арбитраж признал банкротами совладельцев завода — Виталия Кизявку и Андрея Здоровцева. Суд признал их задолженность перед ПАО «МТС-банк» в размере 682 млн руб. В ходе разбирательства было установлено, что собственники выступали поручителями по указанным кредитам. В судебных материалах говорится, что Виталий Кизявка не возражал по существу заявленных банком требований, но сообщил об отсутствии у него денежных средств для погашения задолженности. «В настоящее время должник не трудоустроен, какой-либо иной доход у него отсутствует»,— говорится в судебном решении. В документе отмечается, что должник полагает нецелесообразным введение процедуры реструктуризации долга и просит ввести в отношении себя процедуру реализации имущества, о чем лично заявил ходатайство. Суд это ходатайство удовлетворил, назначив господину Кизявке финансового управляющего, который должен подготовить соответствующий отчет к февралю 2018 года. Аналогичное решение арбитраж принял и в отношении Андрея Здоровцева.
Как ранее писал „Ъ-Юг“, Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ОАО «Кагальницкий молокозавод» в 2014 году по упрощенной процедуре, как ликвидируемого должника (подробнее см. „Ъ-Юг“ от от 7 июля 2014 года). Обанкротившийся молокозавод перешел в собственность МТС-банка, который получил право забрать предприятие себе, после того как дважды не удалось реализовать его имущество в рамках конкурсного производства. Начальная цена повторных торгов была установлена на уровне 115,3 млн руб. (подробнее см. „Ъ-Юг“-Online от 7 апреля).